Autor: flowie, ChainCatcher
Editor: Nian Qing, ChainCatcher
Pe 9 octombrie, procurorii federali americani au depus acuzații de manipulare a pieței și fraudă împotriva a patru „creatori de piață” de criptomonede și a angajaților acestora, SEC și FBI fiind, de asemenea, implicate în investigație. Gotbit, creatorul de piață din spatele lui Bonk și Neiro, cunoscut sub numele de „meme DWF”, este pe listă.
În prezent, CEO-ul Gotbit, Aleksei Andriunin, a fost arestat în Portugalia, iar doi angajați Gotbit din Rusia au fost, de asemenea, acuzați.
Încă cu un an în urmă, detectivul în lanț ZachXBT a dezvăluit practicile Gotbit de creare de piață și a avertizat utilizatorii să fie atenți la orice proiecte care cooperează cu Gotbit. De atunci, Gotbit a fost, de asemenea, controversat, deoarece mai multe jetoane implicate în crearea de piață erau suspectate a fi covoare.
Cu toate acestea, serviciul de creare de piață de la Gotbit atrage în continuare un număr mare de părți de proiect și echipe meme. Potrivit oficialului Gotbit
A început ca comerciant de falsuri, a devenit faimos ca creator de piață pentru meme
Conform introducerii oficiale, Gotbit este un fond special specializat în a ajuta token-urile să obțină creșterea valorii de piață. Are în principal două segmente de afaceri majore: crearea de piață și capitalul de risc. Gotbit gestionează active de 1,3 miliarde de dolari și are peste 400 de clienți instituționali parteneri.
Conform datelor RootData, Gotbit a investit, de asemenea, în platforma descentralizată IDO cross-chain Poolz Finance (POOLX), Layer1 5ireChain (5IRE) și proiectul Meme analoS pe Solana.
Gotbit a fost fondată în 2018, în timpul boom-ului ICO, când fondatorul său Alexey Andryunin era un student de 20 de ani.
În 2019, CoinDesk a dezvăluit comportamentul fals de tranzacționare al lui Gotbit într-un articol, adică prin scrierea de programe care să permită roboților să schimbe jetoane înainte și înapoi, creând iluzia unei piețe active pentru a ajuta clienții să se coteze pe cel puțin două burse necunoscute și să obțină listări. pe CoinMarketCap.
Alexey a menționat că schimbul era conștient de această manipulare, dar nu avea niciun interes să o oprească. La acel moment, existau 300 până la 500 de proiecte pe CoinMarketCap aparținând clienților Gotbit. De asemenea, Alexey a declarat direct că nu are nicio speranță pentru dezvoltarea pe termen lung a acestei afaceri, deoarece supravegherea criptării va acorda inevitabil atenție tranzacțiilor false ale acestor schimburi necunoscute.
Dar Gotbit nu își încetinește activitatea. La sfârșitul anului 2022, a fost lansată Bonk, prima monedă meme din lanțul Solana, pe măsură ce valoarea de piață a Bonk a crescut, Gotbit a apărut și ca creator de piață în spatele acesteia.
La sfârșitul anului 2023, în timpul inversării de la Solana a nebuniei pentru meme, ANALOS, care face piață a lui Gotbit, a creat mitul bogăției de 3.700 de ori într-o săptămână, făcând din Gotbit odată parola bogăției pentru jucătorii de meme.
Pe măsură ce memele continuă să câștige popularitate în 2024, Gotbit și-a schimbat, de asemenea, atenția către furnizarea de servicii de creare de piață pentru meme. Gotbit se află în spatele multor meme populare, cum ar fi BEER și WATER.
Cel mai vechi conținut de tweet pe meme-ul oficial al lui Gotbit pe lanțul Solana.
Cel mai bun tweet din oficialul Gotbit
De menționat că pe 19 iulie, oficialul Gotbit
Continuarea să comercializeze meme l-a făcut și pe Gotbit notoriu și se confruntă cu acuzații de fraudă din partea procurorilor americani.
Meme false care fac piață recoltează jucători, Gotbit este în cele din urmă vizat de FBI
Documentele de investigație furnizate de un agent FBI au menționat că Gotbit a fost implicat în două dintre cazuri, ambele au profitat din exagerarea volumului de tranzacționare al companiilor cripto, manipularea prețurilor de tranzacționare cu cripto pentru a induce achizițiile pentru a crește prețurile cripto și vânzând la prețuri mari.
Gotbit a ajutat în mod repetat compania de criptomonede Robo Inu să crească volumul zilnic de tranzacționare cu peste 1 milion de dolari. Compania de tehnologie Web3 Saitama a câștigat, de asemenea, zeci de milioane de dolari prin serviciile Gotbit de „facere de piață”.
În septembrie 2023, detectivul în lanț ZachXBT a distribuit și un document pe platforma X care a expus strategia de creare a pieței a lui Gotbit.
Gotbit va împinge prețul jetonului de până la 10 ori în primele minute ale fazei de descoperire a prețului pentru a crea FOMO, a atrage cât mai multă putere de cumpărare și a vinde întregul jeton în vârful ulterioar.
În primele 12 ore de tranzacționare, Gotbit își propune să profite de oportunitățile de arbitraj existente și să se concentreze pe obținerea de profituri rapide și substanțiale;
În ziua lansării, volumul țintă de tranzacționare al Gotbit este de peste 50 de milioane de dolari SUA, iar majoritatea tranzacțiilor sunt generate pe CEX gratuit prin sistemul de generare.
Gotbit își propune să atingă de 20 de ori primul vârf al monedei după deschidere și de 25 de ori în prima lună de tranzacționare.
ZachXBT a spus odată că există probleme cu serviciile de creare de piață oferite de Gotbit și le-a reamintit utilizatorilor să fie atenți la proiectele care cooperează cu Gotbit.
Cu toate acestea, Gotbit rămâne activ și cooperează cu mai multe părți ale proiectului meme pentru a colecta fonduri pe scară largă de la un număr mare de utilizatori.
La sfârșitul anului 2023, în 2 săptămâni de la cooperarea ANALOS cu Gotbit, valoarea de piață a început să scadă la 19 milioane de dolari după ce a atins un vârf de 150 de milioane de dolari. Apoi jetoanele au dispărut și nu au putut fi cumpărate. Primii 10 deținători de ANALOS au achiziționat un profit combinat de peste 7 milioane de dolari.
În luna mai a acestui an, pre-vânzarea BEER, un jeton MEME cu tematică de bere, a ajuns la 30.000 SOL, în valoare de aproape 5 milioane de dolari. După ce au fost lansate, prețul jetoanelor BEER a crescut, cu o creștere maximă de 30 de ori, și o valoare de piață de până la 500 de milioane de dolari SUA.
O lună mai târziu, jetonul BEER a scăzut cu peste 90% față de maximele sale, iar capitalizarea sa de piață a scăzut la aproximativ 50 de milioane de dolari. Potrivit monitorizării LookonChain, adresele asociate echipei BEER au fost expediate de multe ori după ce prețul a crescut, cu un total de peste 3 milioane de dolari vândute.
După BEER, Gotbit a copiat rutina BEER. MEME coin WATER, care a participat la market making, a strâns peste 41 de milioane de dolari SUA în etapa de pre-vânzare, atrăgând peste 26.000 de adrese de portofel să participe la această pre-vânzare. Jetonul WATER a crescut de aproape 10 ori într-o perioadă scurtă de timp după lansarea Solana, iar valoarea sa de piață a depășit odată 1 miliard de dolari, dar apoi a scăzut complet în câteva ore.
Lookonchain a dezvăluit comportamentul de staking al echipei sale de dezvoltare. Echipa a transferat 844 de milioane de jetoane WATER în 11 portofele care nu au participat la pre-vânzare și apoi a aruncat jetoanele. Un lunetist cu lanț a pierdut peste 710.000 de dolari în această deschidere.
În plus, HUND, SHARK, SI, SOMBRERO, MACHO, SIMBA etc. pe care Gotbit participă la market making sunt de asemenea suspectați a fi covoare.
Sunt memele și creatorii de piață cripto în centrul represiunilor de reglementare?
Judecând după comportamentul de manipulare al lui Gotbit, popularitatea memelor a făcut, de asemenea, memele zona cea mai afectată de fraudă.
În ceea ce privește ca Gotbit să fie acuzat de fraudă, crypto KOL @WazzCrypt consideră: „Acesta este un lucru rău pentru meme, fiind unul dintre cei mai mari creatori de meme, Gotbit sprijină meme-uri de conspirație și monede de înșelătorie fără a comite o crimă. Promovarea monedelor meme devine dificilă.
Dar, în opinia fondatorului CryptoQuant, Ki Young Ju, acesta poate fi un semn pozitiv „Reglementarea va ajuta la eliminarea stigmatizării jocurilor de noroc”.
O tendință actuală care nu poate fi ignorată este aceea că creatorii de cripto-piață pot deveni în centrul atenției autorităților de reglementare din SUA.
După ce SEC, FBI și Departamentul de Justiție al SUA au acuzat împreună pe Gotbit, ZM Quant, CLS Global și MyTrade, patru creatori de cripto-piață. SEC l-a acuzat, de asemenea, pe Cumberland, un creator de piață consacrat fondat în 2014, să opereze ca comerciant de valori mobiliare neînregistrat.
Creatorii de piață cripto, ca participanți importanți la lichiditatea pieței cripto, sunt prea aproape de bani și sunt, de asemenea, în centrul acuzațiilor de manipulare și fraudare a pieței. Anterior, DWF, un nou creator de piață care a apărut în acest ciclu, a fost investigat și dezvăluit în mod repetat de Wall Street Journal și de alte mass-media pentru presupuse distrugeri, propagandă falsă și manipulare a pieței.
Odată cu eșecurile succesive ale autorităților de reglementare din SUA, este de așteptat să iasă la suprafață mai multe grupuri de „conspirație” care creează piața cripto.
