Sursa: site-ul judiciar american

Compilat de: Wu Shuo Blockchain

 

Optsprezece persoane și entități au fost inculpate pentru fraudă și manipulare pe scară largă pe piața criptomonedelor. Un tribunal din Boston a dezvăluit acuzații împotriva a patru companii de criptomonede, patru companii de servicii financiare de criptomonede (cunoscute ca „creatori de piață”) și angajaților acestora.

Patru inculpați au pledat vinovați, un inculpat a acceptat să pledeze vinovat, iar alți trei au fost arestați săptămâna aceasta în Texas, Regatul Unit și Portugalia. Au fost confiscate peste 25 de milioane de dolari în criptomonede, iar mai mulți roboți de tranzacționare responsabili pentru „tranzacțiile de spălare” de mai multe milioane de dolari în aproximativ 60 de criptomonede au fost opriți.

Potrivit rechizitoriului, inculpații au creat companiile de criptomonede făcând declarații false cu privire la criptomonedele lor ("Jetoane") și au creat activitate de tranzacționare fictive prin efectuarea de tranzacții false cu acele Jetoane ("spălare tranzacții") cu intenția de a le face. Tokenul arată ca o opțiune bună de investiție. Aceste tactici înșelătoare ar fi atras noi investitori și cumpărători, determinând ca jetoanele să se tranzacționeze la prețuri mai mari. Apoi, inculpații și-au vândut jetoanele la prețuri umflate artificial, un act cunoscut în mod obișnuit sub numele de „pump and dump”. Una dintre cele mai mari companii de criptomonede, Saitama, avea cândva o valoare de piață de miliarde de dolari.

Aceste companii de criptomonede angajează și firme de servicii financiare („creatori de piață”) pentru a efectua tranzacții de spălare în schimbul unei compensații. Potrivit unuia dintre inculpații care face piață, care a acceptat să pledeze vinovat, „scopul pe piața secundară” este să găsești „alți cumpărători din comunitate, oameni pe care nu îi cunoști sau de care nu-ți pasă”, pentru că „ trebuie să-i facem pe [ceilalți cumpărători] să piardă bani pentru a obține profit.”

Trei creatori de piață — ZM Quant, CLS Global și MyTrade — împreună cu angajații lor, sunt acuzați că au efectuat tranzacții de spălare și/sau au conspirat pentru a spăla tranzacții în numele NexFundAI, o companie de criptomonede creată de forțele de ordine guvernamentale în scopuri de investigație. Un al patrulea creator de piață, Gotbit, CEO-ul său și doi directori au fost, de asemenea, inculpați pentru o schemă similară.

„Această investigație este prima de acest gen și a identificat un număr mare de fraudatori în industria criptomonedei. Tranzacționarea Wash a fost de mult interzisă pe piețele financiare, iar piața criptomonedelor nu face excepție o înșelătorie veche de un secol - pompă și aruncă - știrile de astăzi: dacă denaturați investitorii, este o fraudă și biroul nostru o va combate în mod agresiv frauda, ​​inclusiv în industria criptomonedei,” procurorul interimar al SUA, Joshua Levy „Aceste acuzații sunt, de asemenea, un memento că investitorii online trebuie să fie vigilenți și să facă cercetări adecvate înainte de a intra pe frontiera digitală. Oamenii care se gândesc să investească în industria criptomonedei ar trebui să înțeleagă cum funcționează aceste escrocherii pentru a se proteja.”

„Ceea ce a descoperit FBI în acest caz este o nouă întorsătură a criminalității financiare tradiționale, operațiunea Token Mirrors vizează dezvoltatorii, promotorii și creatorii de piață fără scrupule din spațiul criptomonedei companii, patru „creatori de piață” de criptomonede și angajații acestora, care sunt acuzați că au condus o schemă de tranzacționare complexă care ar fi fraudat investitori onești și a cauzat sute de pierderi de 10.000 de dolari”, directorul FBI din Boston, Jodi Cohen spuse. „FBI a făcut pasul fără precedent de a-și crea propriul token și companie de criptomonedă pentru a identifica, perturba și aduce acești presupuși escroci în fața justiției.”

U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) a intentat procese civile împotriva Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama și Robo Inu, acuzând încălcări ale legilor privind valorile mobiliare. Birourile de legătură juridică ale FBI (Madrid și Londra), Poliția judiciară portugheză, Echipa europeană de căutare activă a fugarilor (ENFAST), Unitatea națională de extrădare a Agenției Naționale pentru Crimă din Marea Britanie, IRS-Divizia de Investigații Criminale din Boston și Divizia Criminală Criminalitate informatică și cunoștințe Divizia de PI Echipa de aplicare a criptomonedei a oferit asistență semnificativă în anchetă.

Anunțul a fost făcut de procurorul american interimar Joshua S. Levy și de directorul de teren al FBI Boston, Jodi Cohen. Avocații adjuncți Christopher J. Markham și David M. Holcomb de la Divizia de Valori Mobiliare, Financiare și Fraudă pe Internet urmăresc ambele cazuri.

Detaliile din rechizitoriu sunt acuzații. Un inculpat este prezumat nevinovat dacă nu este dovedit vinovat dincolo de orice îndoială rezonabilă de către o instanță de judecată.

Următoarele persoane și entități au fost trimise în judecată la Tribunalul Districtual din Boston, Massachusetts:

Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov, Qawi Jalili, Gotbit Consulting LLC (Gotbit) – Conform documentelor instanței, Gotbit este un cunoscut „market maker” în industria criptomonedei. Aleksei Andriunin (26 de ani, Rusia și Portugalia) este CEO-ul și fondatorul Gotbit. Andriunin a fost arestat în Portugalia pe 8 octombrie 2024 și așteaptă extrădarea. Fedor Kedrov (Rusia) este șeful Market Making la Gotbit. Qawi Jalili (Rusia) este șeful de vânzări al Gotbit. Gotbit, Kedrov și Jalili au fost acuzați fiecare de fraudă electronică, conspirație pentru a comite manipularea pieței și fraudă electronică. Andriunin este, de asemenea, acuzat separat într-un rechizitoriu penal separat pentru fraudă electronică, conspirație pentru a comite manipularea pieței și fraudă electronică și conspirație pentru spălare de bani. Se presupune că între 2018 și 2024, Gotbit a furnizat servicii de manipulare a pieței și spălare tranzacționare mai multor companii de criptomonede, inclusiv celor situate în Statele Unite. Gotbit ar fi efectuat tranzacții de spălare în valoare de milioane de dolari în numele clienților și a câștigat zeci de milioane de dolari din aceste servicii ilegale. Într-un interviu online publicat în 2019, Andriunin a descris modul în care a dezvoltat un cod pentru tranzacționarea spălată pentru a crește artificial volumul de tranzacționare al criptomonedei. Andriunin ar fi documentat manipularea pieței de către Gotbit prin foi de calcul care au inclus compararea „volumului fals” generat prin tranzacțiile de spălare cu „volumul pieței” care apare în mod natural. Angajații Gotbit, inclusiv Jalili și Kedrov, ar fi educat clienții potențiali cu privire la aceste strategii de tranzacționare și cum să evite detectarea de către autoritățile de reglementare. Jalili și Kedrov oferă aceste servicii și pentru mai multe criptomonede, inclusiv Saitama și Robo Inu.

Riqui Liu, Baijun Ou, ZM Quant Investment LTD (ZM Quant) – ZM Quant este un „creator de piață” în industria criptomonedei care se presupune că oferă clienților servicii ilegale de manipulare a pieței. Liu Riqui (26 de ani, Marea Britanie și Hong Kong) este angajat al ZM Quant. Baijun Ou (32 de ani, Hong Kong) este, de asemenea, angajat al ZM Quant. ZM Quant, Liu și Ou au fost acuzați într-un rechizitoriu care înlocuiește fraudă electronică și conspirație pentru a comite manipularea pieței și fraudă electronică.

Potrivit documentelor judecătorești, ZM Quant ar fi promovat un „robot de tranzacționare” care ar putea „genera volum de tranzacționare”. Angajații ZM Quant ar fi discutat despre aceste servicii ilegale cu clienții prin mesaje Telegram și videoconferințe. De exemplu, în timpul unei videoconferințe din martie 2024, Liu și Ou au detaliat cum ZM Quant s-a tranzacționat „poate de zece sau douăzeci de ori” pe minut pentru a „crește volumul de tranzacționare” și a „împinge mai sus”, conform rechizitoriului. Liu și Ou au descris, de asemenea, modul în care ZM Quant utilizează portofelele de tranzacții multiple pentru a evita ca tranzacțiile să pară „false”. ZM Quant ar fi furnizat, de asemenea, servicii de manipulare a pieței mai multor companii de criptomonede, inclusiv Saitama și NexFundAI.

Andrey Zhorzhes, CLS Global FZC, LLC (CLS) – CLS este un „creator de piață” în industria criptomonedei care ar fi furnizat clienților săi servicii ilegale de manipulare a pieței. Andrey Zhorzhes este din Emiratele Arabe Unite și este angajat al CLS. CLS și Zhorzhes au fost acuzați de fraudă electronică și conspirație pentru a comite manipularea pieței și fraudă electronică.

Zhorzhes ar fi descris potențialilor clienți modul în care algoritmii CLS au generat volumul de tranzacționare pe mai multe schimburi de criptomonede, după cum urmează:

• „Avem un algoritm care... practic se tranzacționează, cumpără și vinde.”

• „Ideea de a genera volum de tranzacționare este... de a face ca tokenul să pară organic și real și de a-i determina pe oameni să fie interesați de tranzacționare.”

• „Este foarte dificil de urmărit... Am făcut asta pentru mulți clienți.”

• „Știu că este o reducere de spălare și știu că oamenii ar putea să nu fie mulțumiți de asta.”

Zhorzhes și alți comercianți CLS ar fi furnizat aceste servicii de manipulare a pieței către NexFundAI.

Liu Zhou, MyTrade MM – MyTrade MM este un alt „creator de piață” din industria criptomonedei care se presupune că furnizează clienților servicii ilegale de manipulare a pieței, inclusiv servicii de consiliere „pump and dump” și „Wash trades” efectuate de „roboți”. Liu Zhou (39 de ani, cetățean chinez și canadian) este fondatorul MyTrade MM. Liu Zhou a fost acuzat și a acceptat să pledeze vinovat de conspirație pentru a comite manipularea pieței și fraudă electronică.

Clienții MyTrade MM pot accesa aceste servicii printr-un tablou de bord pe site-ul web MyTrade MM, unde clienții pot specifica volumul zilnic de spălare dorit pe un schimb de criptomonede desemnat. Tabloul de bord MyTrade MM descrie serviciul ca fiind „suportat în volum” și permite milioane de tranzacții de spălare per criptomoneda a clientului pe zi. De exemplu:

Într-o conversație cu presupusul promotor al NexFundAI, Liu Zhou a susținut că descrie MyTrade MM ca fiind superior „CLS” și „Gotbit”, deoarece acei creatori de piață „țineau clienții în întuneric” și „a controlat pomparea și descărcarea”, ceea ce înseamnă „ei. se poate angaja cu ușurință în tranzacții privilegiate”. Liu Zhou ar fi descris, de asemenea, diverse scopuri pentru tranzacțiile de spălare, inclusiv afișarea „activității de tranzacționare continuă în fiecare oră”, generarea unui volum de tranzacționare suficient de mare pentru ca schimburile de criptomonede să renunțe la taxele de listare și implementarea „trading trading” High shipment”. Potrivit documentelor instanței, Liu Zhou a descris în continuare că „scopul pe piața secundară” este să găsim „alți cumpărători din comunitate, oameni pe care nu îi cunoașteți sau de care nu vă pasă”, pentru că „trebuie să obținem [aceia alți cumpărători] ] Trebuie să pierzi bani pentru a obține profit.”

Manpreet Kohli, Haroon Mohsini, Nam Tran, Max Hernandez, Russell Armand, Vy Pham, Saitama LLC (Saitama) – Saitama este o companie de criptomonede încorporată inițial în Massachusetts în august 2021.

Manpreet Kohli, 43 de ani, din Marea Britanie, este CEO-ul Saitama. Kohli a fost arestat în Marea Britanie pe 7 octombrie 2024 și în prezent așteaptă extrădarea. Haroon Mohsini, 37 de ani, din Texas, a lucrat și el la Saitama. Mohsini a fost arestat pe 7 octombrie 2024 în Districtul de Sud din Texas. Nam Tran, 32 de ani, originar din Vietnam, a lucrat la Saitama și se află în prezent în Vietnam. Kohli, Mohsini și Tran au fost acuzați fiecare într-un rechizitoriu care înlocuiește fraudă electronică, manipulare a pieței și conspirație pentru a comite fraudă electronică, manipulare a pieței și operarea unei afaceri de transfer de bani fără licență. Max Hernandez, în vârstă de 36 de ani, din Massachusetts, și Russell Armand, de 42 de ani, din Texas, de asemenea, din Saitama, au fost inculpați separat și fiecare a pledat vinovați de acuzații de manipulare a pieței, conspirație pentru a comite fraudă electronică și operarea unei afaceri de transfer de bani fără licență. Vy Pham, 32 de ani, din California, a fost, de asemenea, inculpat pentru comportament la o altă companie de criptomonede, dar a recunoscut într-un acord de recunoaștere a unei anumite conduite legate de Saitama.

Saitama ar fi susținut că a creat o gamă de produse care ar putea fi utilizate cu simbolul său și, la apogeu, a susținut că avea o capitalizare de piață de 7,5 miliarde de dolari. Conducerea Saitama a făcut diverse declarații publice false, inclusiv că planul său de afaceri a fost revizuit de autoritățile de reglementare, că conducerea sa nu și-a vândut deținerile de jetoane Saitama și că codul jetonului Saitama a fost conceput pentru a preveni manipularea pieței. Potrivit documentelor de taxare, conducerea lui Saitama manipula în mod activ piața de jetoane Saitama și își vindea în secret jetoanele Saitama cu un profit de zeci de milioane de dolari.

Activitățile de manipulare a pieței ale Saitama au început în jurul lunii iulie 2021, când conducerea sa a coordonat o serie de achiziții mici răspândite în mai multe portofele criptomonede. Tranzacțiile au fost coordonate prin Telegram, Armand explicând că scopul mișcării a fost de a „crea iluzia multor cumpărături și de noi deținători” pentru a „stimula oamenii să cumpere mai mult... Vrem ca aceste comenzi de cumpărare mici să arate ca mai mulți Cumpărători, acesta este planul.” Conducerea Saitama și-a confirmat reciproc aceste achiziții și a discutat despre cum să-i convingă pe alții să cumpere criptomoneda Saitama, schimbând meme-uri și GIF-uri:

Conducerea Saitama a plătit ulterior mai mulți creatori de piață pentru a efectua tranzacții de spălare a criptomonedei Saitama pe schimburile de criptomonede, inclusiv BitMart, LBank și XT.com. Se spune că producătorii de piață Saitama plătesc includ ZM Quant și Gotbit.

Robo Inu Finance (Robo Inu) – Robo Inu este o companie de criptomonede fondată de Vy Pham în 2021, după ce a părăsit Saitama. Pham a fost inculpat și a acceptat să pledeze vinovat de acuzațiile de conspirație pentru a comite manipularea pieței, conspirație pentru a comite fraudă electronică și operarea unei afaceri de transfer de bani fără licență. Pham a fondat și a popularizat Robo Inu în Statele Unite. Similar cu Saitama, Robo Inu pretinde că creează o gamă de produse care vor funcționa cu criptomoneda sa. Începând cu 2022, Robo Inu a plătit taxe Gotbit pentru a crește artificial volumul de tranzacționare al jetoanelor Robo Inu prin tranzacții de spălare pe bursele de criptomonede, cum ar fi Bitmart.

Michael Thompson, VZZN – VZZN este o companie de criptomonede fondată de Armand în 2023 după ce a părăsit Saitama. Michael Thompson, 50 de ani, din Virginia, lucrează și el la VZZN. La fel ca Armand, Thompson a fost acuzat și pledat vinovat de conspirație pentru a comite manipularea pieței. VZZN susține că este un serviciu de streaming video care poate fi utilizat cu simbolul VZZN. În timp ce promovau serviciul, Armand și Thompson au emis, de asemenea, declarații publice înșelătoare despre VZZN și au crescut artificial volumul de tranzacționare cu jetoane VZZN prin tranzacții de spălare.

Bradley Beatty, Lillian Finance LLC (Lillian Finance) – Lillian Finance este o companie de criptomonede fondată de Bradley Beatty, rezident în Florida, în vârstă de 48 de ani. Beatty a fost acuzat de fraudă electronică. Lillian Finance susține că folosește tehnologia blockchain pentru industria medicală și va folosi o parte din veniturile generate din vânzările de token-uri în scopuri caritabile. Beatty a făcut o serie de declarații false pentru a atrage investitori, cum ar fi că era un contractant de apărare și a vorbit cu Congresul despre probleme legate de criptomoneda. Ulterior, Beatty a câștigat sute de mii de dolari din vânzările cu amănuntul de jetoane Lillian Finance și a deturnat o parte din profiturile Lillian Finance care au fost destinate pentru caritate.

Acuzația de manipulare a pieței se pedepsește cu până la 20 de ani de închisoare, până la trei ani de eliberare supravegheată, o amendă de până la 5 milioane de dolari sau de două ori câștigul sau pierderea din infracțiune și confiscarea câștigurilor obținute ilegal. Acuzația de fraudă electronică se pedepsește cu până la 20 de ani de închisoare, până la trei ani de eliberare supravegheată, o amendă de până la 250.000 de dolari sau de două ori câștigul sau pierderea din infracțiune și confiscarea câștigurilor obținute nelegiuit și restituirea pierderilor. Acuzația de conspirație pentru a comite fraudă electronică, manipulare a pieței și/sau operarea unei afaceri de transfer de bani fără licență presupune o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare, până la trei ani de eliberare supravegheată, o amendă de până la 250.000 USD sau de două ori câștigul sau pierderea. a infracțiunii și confiscarea veniturilor ilegale și compensarea pierderilor. Conspirația pentru a săvârși spălarea banilor se pedepsește cu până la 20 de ani de închisoare, până la trei ani de eliberare supravegheată, o amendă de până la 500.000 USD sau de două ori valoarea proprietății obținute prin infracțiune, oricare dintre acestea este mai mare, și confiscarea veniturilor ilegale. . Pedeapsa este stabilită de un judecător al unei curți federale de district, în conformitate cu Orientările privind sentința din SUA și cu dispozițiile legale relevante.