Plus Ether legat de token găsit și în mișcare
Aproximativ 16 milioane de dolari în Ether din înșelătoria Plus Token au început să se mute către burse săptămâna aceasta, sugerând intenția de a vinde, potrivit analistului ErgoBTC.
Schema Plus Token Ponzi, care a fraudat investitorii între 2018 și 2019, a condus la confiscarea raportată a 4,2 miliarde USD în cripto de către autoritățile chineze, inclusiv 833.083 ETH.
Cel mai recent analist al ErgoBTC afirmă că aproximativ o treime din Etherul confiscat a fost vândut la schimbul de criptomonede Bidesk, acum dispărut, în 2021. Restul, aproximativ 542.000 Ether în mii de portofele, a început să se mute în august și a fost consolidat în 294 de adrese.
Săptămâna aceasta a avut loc mișcarea a 15.700 Ether, dintre care aproximativ 7.000 (16 milioane USD) au intrat în schimburi.
Având în vedere efortul recent de a re-obscura ETH, este puțin probabil ca distribuția activă a 15,7k ETH mutată ieri să fie ultima distribuție a ofertei de 540k ETH, a spus ErgoBTC pe X.
Mișcările fondului Plus Token au provocat o diviziune destul de mare în august trecut, deoarece nimeni nu a putut fi de acord asupra cât de mult din ETH-ul schemei ponzi era încă disponibil pentru a fi vândut.
Trackerul Blockchain Lookonchain a susținut inițial pe X că 789.533 de Ether inactiv din schema Plus Token au început să se miște.
Lookonchain a șters postarea după ce analistul onchain EmberCN a raportat că 268.843 de ETH au fost vânduți la Bidesk în 2021. EmberCN a susținut că a urmărit 25.757 din Etherul rămas la 12 adrese, adăugând că cea mai mare parte din Ether a fost vândută în 2021.
Platforma de date Arkham Intelligence și-a oferit propria analiză, estimând că 196.000 de Ether latente legate de PlusToken au început să se miște într-o perioadă de 12 ore.
Analiza ErgoBTC este de acord cu declarația EmberCN despre aproape 269.000 de Ether la Bidesk, dar găsește Ether din înșelătorie în mai mult de cele 12 portofele.
Similar cu raportul preliminar al lui Arkham, ErgoBTC a constatat că Etherul inactiv estimat la restul de 540.000 a început să se miște în august.
Mișcarea de 16 milioane USD în Ether nu este un șoc semnificativ de aprovizionare pentru criptomoneda, dar posibila mișcare a 540.000 Ether, în valoare de aproximativ 1,3 miliarde USD, prezintă o presiune de vânzare mult mai mare.
Creșterea, scăderea și încă o scădere a Crypto King de 10,5 milioane USD
Poliția filipineză a arestat pe 7 octombrie un tânăr de 23 de ani, autoproclamat Crypto King, acuzat că a fraudat investitorii din aproximativ 600 de milioane de pesos filipinezi (10,5 milioane de dolari).
Suspectul, identificat drept Joshua la o conferință de presă a poliției, ar fi vizat victime de profil înalt, inclusiv personalități din presă, poliție și angajați guvernamentali, potrivit agenției guvernamentale de știri filipineze.
Se pare că a menținut o bază de date cu potențialele victime, indicând că țintele sale au fost mai degrabă premeditate decât aleatorii.
Așa-numitul rege cripto a fost arestat anterior în septembrie 2023 sub numele Vance Joshua Tamayo.
Tamayo s-a portretizat ca un geniu cripto, promițând investitorilor 4,5% rentabilitate lunară printr-o schemă prezentată ca o afacere legitimă. Inițial, el și-a îndeplinit aceste promisiuni, dar ulterior a întrerupt comunicarea cu investitorii.
În primul caz, el a fost acuzat că a înșelat victimele din 100 de milioane de pesos (1,7 milioane de dolari), dar a fost eliberat pe cauțiune pentru 54.000 de pesos (mai puțin de 950 de dolari).
Volumul lui de escrocherie a crescut de atunci, după ce autoritățile au primit plângeri suplimentare de la presupusele victime.
Poliția a spus că intenționează să depună un dosar estafa la scară largă, sau un caz de fraudă la scară largă, împotriva lui Tamayo, ceea ce ar elimina opțiunea de cauțiune pentru el.
Citeste si
Caracteristici „Deflația” este un mod stupid de a aborda tokenomics... și alte vaci sacre
Caracteristici Cele mai bune și cele mai proaste țări pentru taxe cripto plus sfaturi pentru taxe cripto
Monopolul Upbits Squid Game provoacă sperierea băncilor
Dominația Upbits pe piața criptografică din Coreea de Sud a stârnit îngrijorări cu privire la o potențială bancă condusă de K-Bank, una dintre cele mai mari bănci online din țară și partenerul bancar al schimburilor de criptomonede.
Conform reglementărilor sud-coreene, schimburile de criptomonede trebuie să colaboreze cu băncile locale pentru a facilita rampele de on-off fiat. Clienții acestor burse trebuie să dețină un cont la banca parteneră pentru a se asigura că activitățile lor cripto sunt legate de identitatea lor legală.
Doar cinci burse din Coreea de Sud îndeplinesc aceste cerințe, iar parteneriatul Upbit-K-Bank domină 70% din piața locală.
În timpul auditului Adunării Naționale asupra afacerilor de stat din 10 octombrie, parlamentarul Lee Kang-il a remarcat că K-Bank deține aproximativ 4 trilioane de woni (aproximativ 3 miliarde de dolari) în depozite ale clienților Upbit, reprezentând aproximativ o cincime din fondurile totale ale băncilor.
Lee a spus că dacă serviciile Upbits ar fi întrerupte, ar putea declanșa o rulare a băncii la K-Bank.
Lee a îndreptat vina către Comisia de Servicii Financiare pentru crearea unor astfel de riscuri având favoriți.
FSC joacă Squid Game, salvând o singură companie în timp ce le ucide pe toate celelalte, a spus Lee.
Președintele FSC, Kim Byung-hwan, a recunoscut îngrijorarea lui Lees și a menționat eforturile continue de a îmbunătăți reglementările pentru combaterea spălării banilor și protecția investitorilor. El a mai declarat că FSC va investiga problemele monopolurilor de piață și riscurile structurale pe care le prezintă o astfel de concentrare.
O activitate bancară care implică K-Bank ar putea avea repercusiuni globale, deoarece Coreea de Sud a câștigat fiind o monedă fiduciară majoră tranzacționată împotriva criptomonedei și a condus volumele de tranzacționare globale în primul trimestru al anului 2024.
K-Bank vizează o IPO de 730 de miliarde de dolari, cu o evaluare estimată de 4 miliarde de dolari până la sfârșitul lunii octombrie.
Legislatorul Lee și-a exprimat suspiciunea cu privire la aprobarea de către FSC a cererii de IPO a K-Banks, la care Kim a răspuns, cred că FSC ar fi putut efectua o evaluare suficientă.
Citeste si
Caracteristici Ce înțeleg criticii Solanas și ce greșesc
Prezintă modul în care investitorii activiști ar putea schimba peisajul criptografic
Hong Kong va emite mai multe licențe
Centrul financiar asiatic din Hong Kong este de așteptat să înregistreze o creștere a schimburilor cripto licențiate până la sfârșitul anului, potrivit Julia Leung, CEO al Securities and Futures Commission (SFC) a orașului.
Într-un interviu acordat presei locale, Leung a menționat că agenția ei a început inspecții la fața locului ale solicitanților de licențe cripto. Se preconizează că aprobările vor fi eliberate în loturi până la sfârșitul anului.
Până în prezent, doar trei schimburi au fost aprobate pentru a efectua operațiuni cripto licențiate în Hong Kong.
Pe 4 octombrie, Hong Kong Virtual Asset Exchange Limited s-a alăturat rândurilor HashKey și OSL ca schimburi licențiate.
Între timp, 14 burse și-au retras cererile, iar una a fost returnată de SFC.
Cel mai recent retras a fost Hong Kong Digital Asset Xchange (HKDAX) pe 9 octombrie.
HKDAX a făcut titlul recent după ce și-a depus cererea de licență cripto cu trei luni după termenul limită.
Abonați-vă
Cele mai captivante lecturi din blockchain. Livrat o dată pe săptămână.
Adresa de e-mail
ABONAȚI-VĂ
