La 14 septembrie 2017, China a emis oficial o notificare de interzicere a schimburilor de criptomonede, solicitând tuturor schimburilor de criptomonede din China să se retragă complet de pe piața chineză înainte de 30 septembrie.

Toate platformele de tranzacționare cu monede virtuale au fost ordonate să se închidă într-un termen limită și să oprească înregistrările de noi utilizatori Afectate de acest lucru, valoarea de piață a cercului valutar a fost redusă la jumătate apoi, cercul monedei naționale s-a plâns Cei care au capacitatea și resursele Bursele și-au mutat entitățile în străinătate, în ciuda interdicției ICO. Activitățile sunt considerate activități financiare ilegale, iar toate schimburile de criptomonede din China au fost compensate mai mare Cercul valutar Depozitele și retragerile legale în valută s-au mutat treptat de la schimb ca organism principal înainte de 1994 la modelul de tranzacție legală în valută C2C.

În acest moment, profesia de „dealer de monede” a început să apară în țară.

Totodată, riscul corespunzător al circulației unor fonduri „negre și gri” precum depozitele și retragerile legale în valută care erau suportate anterior de conturile legale în valută ale bursei a fost transferat și către dealerii de valută. Dealerii de monede pot participa neintenționat la activități ilegale, cum ar fi spălarea banilor și se pot confrunta cu riscuri legale.

Sunt lupi flămânzi în față și tigri în spate. Sar din tigaie și apoi în groapa de foc. Sunt în gardă împotriva mâinilor otrăvitoare ale profitorilor și a pumnului de fier.

De ce se tem cel mai mult comercianții de valută este că li se îngheță cardurile, iar ceea ce se tem și mai mult este să primească un truc murdar și ca unchiul tău să vină să te frece pe cap!

Comercianții de valută care au intrat în industria OTC în urmă cu aproximativ 18-20 de ani au beneficiat de politicile bancare și de mediul intern la acel moment, controlul riscului bancar nu era atât de strict ca acum. WeChat și transferurile cu carduri bancare. Industria cripto continuă să se dezvolte în această perioadă, cifra de afaceri zilnică a comercianților de valută putea ajunge cu ușurință la zeci de milioane, iar profitul din diferența de preț a fost, de asemenea, relativ considerabil Primii comercianți de valută care au intrat în această industrie au făcut o mulțime de bani.

Mai târziu, pe măsură ce cazurile de fraudă în telecomunicații au devenit din ce în ce mai răspândite, iar criptomoneda a fost folosită de infractori datorită diverselor sale avantaje, dealerii de monede OTC se aflau chiar în centrul central dintre lumea cripto și lumea reală În lumea reală, sau în lumea reală, pentru a merge în lumea cripto, trebuie să treci prin podul comercianților de valută, iar comercianții de valută OTC și investitorii cu amănuntul sunt adesea grupurile de victime care primesc pacoste din fondurile implicate. conducând la o incidență mare a înghețului.  

În 2020, țara a început să anuleze operațiunile cu carduri și a început să reprime sever infracțiunile legate de cele două carduri. Ulterior, au fost introduse Anunțul 924 și Legea Antifraudă, iar situația politică a devenit din ce în ce mai puternică. 

Sursa fondurilor primite de comercianții cu valută de schimb nu este altceva decât fonduri de la următoarele tipuri de persoane:

1. Fondurile speculatorilor în valută de vânzare cu amănuntul

2. Fondurile deținătorilor de contracte cu efect de levier

3. Fonduri ale schimbătorilor ilegali

4. Fondurile jucătorilor de noroc

5. Fondurile echipei de spălare a banilor

6. Fondurile fraudatorilor de telecomunicații

7. Fondurile comercianților de valută

8. Fonduri participante, fonduri de la oameni MLM

Mii de tranzacții trebuie să aibă doar o probabilitate de una la 10.000 Dacă există un lup în fața ta și un tigru în spatele tău, vei fi în pericol.

Deoarece cercul valutar a fost vizat de cercurile financiare, cercurile de jocuri de noroc și cercurile de fraudă electronică, mediul de lucru al dealerilor de valută a început să fie poluat de o mare zonă de fonduri ilegale! Apoi, pragul industriei pentru comercianții de valută a devenit din ce în ce mai ridicat și toată lumea a început să intre în panică, inclusiv comercianții de valută, au încercat să ridice pragul de intrare a capitalului și au fost inventate diferite mecanisme de control al fluxului de valută fondurile ilegale nu sunt foarte semnificative.

Din când în când, pe piață există zvonuri că un anume dealer de valută a intrat pe piață și cineva a fost bătut în cap.

Cea mai reprezentativă este arestarea lui Zhao Dong, „persoana OTC nr. 1” din cercul valutar Nici măcar nu știu de ce a fost arestat, pentru că totul este operat de echipa de mai jos. Este imposibil pentru o persoană care a fost de mult timp liberă să facă lucruri rele și eretice pentru un mic profit implicat. Bătrânii din cercul monedei de acum 20 de ani ar fi trebuit să audă de numele Zhao Dong, dar nou-veniți după aceea s-ar putea să nu-i cunoască legenda.

În ultimii ani, din ce în ce mai mulți oameni au intrat în industria comercianților de monede, împreună cu impactul diferitelor cicluri obiective de taur și urs, numărul de utilizatori care depun și retrag fonduri s-a redus drastic în fiecare altele, iar profiturile au devenit din ce în ce mai subțiri, sunt din ce în ce mai mulți începători care intră în industria de valută și sunt deja într-o situație în care există mai mulți călugări și mai puțină carne poate fi de doar aproximativ 3 cenți poate fi necesar să așteptați câteva ore înainte de a putea primi o comandă! Această industrie nu mai este potrivită pentru începători.

Urmați-mă! Obțineți mai multe informații despre cercul valutar! #内容挖矿 #BTC