SUA au adoptat o poziție fermă împotriva fraudei criptografice prin proceduri legale serioase.
Oficialii au scos peste 25 de milioane de dolari în criptomonede în timpul anchetei judiciare.
Acest caz subliniază necesitatea unor reguli mai stricte pe piața cripto în creștere.
Procurorii americani din Boston au acuzat 14 persoane și patru companii în primul dosar penal împotriva firmelor de servicii financiare pentru manipulare și fraudă pe piața criptomonedei. Firmele includ Gotbit, ZM Quant, CLS Global și MyTrade. Liderii și angajații acestor companii sunt acuzați că umfla prețurile jetoanelor criptomonede și că induce în eroare investitorii.
https://twitter.com/AbsGMCrypto/status/1844096093598237120
Grupul de lucru, care este condus de autoritățile federale, a dezvăluit că aceste companii au folosit diverse tactici înșelătoare. Ei s-au angajat în wash trading și au creat tranzacții false pentru a umfla volumele de tranzacționare. Aceste acțiuni i-au înșelat pe susținători să creadă că anumite jetoane sunt mai valoroase decât erau de fapt. În consecință, investitorii nebănuitori au cumpărat aceste jetoane la prețuri artificial ridicate și au suferit pierderi financiare semnificative.
Rolul FBI și investigația
FBI-ul a jucat un rol cheie în anchetă. Agenția a creat o companie de criptomonede fals numită NexFundAI pentru a monitoriza activitățile frauduloase. NexFundAI, care a funcționat pe blockchain-ul Ethereum, a fost conceput pentru a prinde companiile implicate în manipularea prețurilor. Gotbit, ZM Quant și CLS Global au încercat să manipuleze valoarea acestui token fals. Autoritățile federale au urmărit aceste activități pentru a se asigura că niciun investitor cu amănuntul nu a fost lezat înainte de a opri tranzacționarea.
Această anchetă a dus la confiscarea a peste 25 de milioane de dolari în monede virtuale. Pe lângă acuzațiile penale, SEC a intentat și dosare civile împotriva celor implicați. Aceste acțiuni reprezintă un pas important în reglementarea industriei cripto și tragerea la răspundere a firmelor pentru fraudă.
Impactul asupra pieței de criptomonede
Acest caz stabilește un nou standard pentru urmărirea penală a infracțiunilor financiare legate de criptomonede. Autoritățile au precizat clar că firmele din spațiul cripto trebuie să respecte aceleași legi ca și instituțiile financiare tradiționale. Procurorul interimar al SUA, Joshua Levy, a subliniat că escrocii au folosit tehnologia modernă pentru a efectua escrocherii care sunt similare cu tacticile de pe piețele tradiționale.
Una dintre cele mai mari companii implicate, Saitama, a avut o evaluare de piață de 7,5 miliarde de dolari. Conducerea sa a manipulat tranzacționarea cu jetoane și le-a vândut în secret, ceea ce a dus la pierderi semnificative pentru investitori. Până acum, cinci persoane au pledat vinovate sau au fost de acord să facă acest lucru. Acest rezultat subliniază gravitatea acuzațiilor.
Postarea SUA acuză 14 persoane și patru firme în caz de fraudă cripto a apărut prima dată pe Crypto News Land.