Numărul de companii cripto consacrate care se transformă în fraude continuă cu procesul recent al lui Gotbit pentru presupusa manipulare a pieței și tranzacționare spălată.
Numărul de companii cripto consacrate care transformă fraude continuă cu procesul recent al lui Gotbit pentru presupusă manipulare a pieței și tranzacționare lasă.
Compania, care deține peste 1,5 miliarde de dolari în administrare chiar înainte de începerea urmăririi penale, riscă o amendă de până la 5 milioane de dolari sau dublul câștigului sau pierderii brute din infracțiune și confiscare. CEO-ul, care a fost și el acuzat, riscă o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare.
În acest articol, vă vom oferi toate informațiile pe care le cunoaștem din 10 octombrie, precum și câteva gânduri despre ce se va întâmpla cu piața cripto după condamnare. Bucurați-vă!
Manipularea pieței mascată ca creare de piață
Procurorii federali americani au acuzat patru firme de creare de piață - Gotbit, CLS Global, MyTrade și ZM Quant - împreună cu mai multe proiecte și persoane fizice cripto. Aceștia sunt acuzați că au tranzacționat criptomonede și că le-au umflat artificial prețurile.
Wash trading implică crearea unei activități false într-un simbol prin cumpărarea și vânzarea în mod repetat al acestuia pentru a-i umfla valoarea. Acest lucru face ca tokenul să pară mai legitim și mai activ decât este.
Aceste jetoane manipulate au fost apoi vândute la prețuri umflate artificial unor cumpărători nebănuiți. Firmele au comercializat, de asemenea, jetoanele și au convins schimburile să reducă taxele pentru ele, sporindu-le și mai mult profiturile.
Gotbit este cea mai mare companie de pe această listă. Creatorul de piață a lucrat cu mărci consacrate precum Bonk, Hamster Kombat și Robo Inu. La apogeul său, compania a ajuns la 1,5 miliarde de dolari în active gestionate și aproape 200 de milioane de dolari în investiții realizate prin Gotbit Ventures.
În 2019, CEO-ul Gotbit, în vârstă de douăzeci de ani, Alexey Andryunin, a vorbit cu CoinDesk despre practicile sale. Apoi a spus că Gotbit nu a fost înregistrat în nicio jurisdicție pentru că „nu era complet etic”. Au fost depuse acuzații penale separate împotriva lui Andryunin.
În 2023, ZachXTB a spart operațiunea lui Andryunin cu ajutorul unor documente scurse și a unui pitch deck care spunea:
„În timpul primelor minute în etapa de descoperire a prețului, vom împinge prețul de până la 10 ori pentru a crea FOMO și pentru a acumula cât mai multă putere de cumpărare pentru a ajunge la X extreme și a vinde jetoane maxime la vârful ulterioar.”
La acea vreme, conform acuzațiilor DoJ, Gotbit și celelalte trei firme au generat cvadrilioane de tranzacții și miliarde de dolari de tranzacții false pentru diverse proiecte.
Cum au spart federalii această operațiune?
Ancheta DOJ a început în urmă cu peste doi ani. După ce a strâns suficiente dovezi despre companii, FBI a lansat o criptomonedă bazată pe Ethereum numită NextFundAI, în colaborare cu martori cooperanți.
Acest token fals a fost conceput pentru a atrage manipulatorii pieței în activități de tranzacționare ilegale. ZM Quant, CLS Global și MyTrade, trei dintre companiile investigate, au convenit să manipuleze prețul și activitatea de tranzacționare a jetonului.
Ce proiecte sunt legate de Gotbit?
Acum, să vedem ce companii au folosit serviciile Gotbit de „creare a pieței” și au fost prinse de DoJ.
Saitama
Saitama a fost o companie de criptomonede fondată în Massachusetts în august 2021.
Compania a atins o valoare de piață de 7,5 miliarde de dolari, pretinzând că oferă diverse produse legate de simbolul său. Cu toate acestea, conducerea lui Saitama s-ar fi implicat în manipularea pieței, vânzând în secret jetoane pentru zeci de milioane de profituri în timp ce făcea declarații publice false.
Conducerea Saitama a manipulat piața prin coordonarea micilor achiziții de token-uri în mai multe portofele, creând iluzia unei cereri în creștere.
Se presupune că au plătit creatorii de piață, inclusiv ZM Quant și Gotbit, pentru a spăla jetoanele comerciale Saitama pe burse precum BitMart, LBank și XT.com. Acțiunile conducerii au fost discutate în mesaje private Telegram, cu scopul de a înșela investitorii să cumpere mai multe jetoane.
În interiorul lui Robo
Robo Inu a fost o companie de criptomonede și un simbol creat de Vy Pham după ce ea a părăsit Saitama în 2021. Pham a promovat Robo Inu din SUA și de atunci a fost acuzat, acceptând să pledeze vinovat pentru conspirație pentru a comite manipularea pieței, fraudă electronică și operarea unui sistem fără licență. afaceri care transmit bani.
La fel ca Saitama, Robo Inu a pretins că dezvoltă produse legate de criptomoneda sa. Cu toate acestea, începând cu 2022, Robo Inu s-ar fi implicat în manipularea pieței plătindu-l pe Gotbit pentru a umfla artificial volumul de tranzacționare al jetonului său. Aceste tranzacții de spălare au fost executate pe burse precum BitMart, inducând în eroare investitorii cu privire la popularitatea și activitatea jetonului.
Lillian Finance
Lillian Finance a fost o companie de criptomonede și un token fondat de Bradley Beatty, în vârstă de 48 de ani, din Florida. Beatty a fost acuzat de fraudă electronică în legătură cu compania. Lillian Finance a susținut că folosește tehnologia blockchain pentru soluții de îngrijire a sănătății și a promis că va dona o parte din veniturile vânzării de simboluri către organizații de caritate.
Cu toate acestea, Beatty ar fi făcut declarații false pentru a atrage investitori, inclusiv afirmații că ar fi fost un contractant de apărare și că s-a adresat Congresului în chestiuni legate de criptomonede.
În plus, se pretinde că Beatty și-a deturnat o parte din profiturile companiei, care ar fi trebuit să meargă către cauze caritabile, pentru câștig personal.
Ce se va întâmpla în continuare?
Dacă Gotbit și restul manipulatorilor pieței sunt găsiți vinovați, piața va fi rănită pe termen scurt. Volumul CEX-urilor va scădea, în special pentru memecoin-urile listate pe CEX-urile de nivel 2 și tier 3, ceea ce duce la diferențe mari de prețuri.
Deoarece Gotbit este specializat în memecoins, nu ar trebui să așteptăm o altă monedă meme cu capitalizare de piață de 1 miliard de dolari în curând. Nu va exista nici un sezon memecoin, volumele vor scădea, iar retailul va înțelege ce este.
Procurorii și mass-media mainstream vor picta, încă o dată, criptomoneda ca Vestul Sălbatic și cel mai rău lucru care poate exista. Așteptați articolele de pe CNBC și Wall Street Journal care spun că criptomoneda este supraevaluată și că limitele de piață, precum și volumele de tranzacționare, sunt umflate de entități precum Gotbit.
Dar prețurile și narațiunile?
În urma expunerii manipulării pieței, este probabil să existe o reacție inițială a FUD pe piața cripto. Comercianții cu amănuntul, mânați de panică, își pot vinde activele, provocând o scădere temporară a prețului. Cu toate acestea, piețele reacționează adesea diferit decât se aștepta atunci când frica domină titlurile.
Din punct de vedere istoric, momentele de FUD extreme pot semnala niveluri minime ale pieței. Pe măsură ce comercianții cu amănuntul vând, investitorii mai experimentați ar putea interveni pentru a cumpăra la prețuri mai mici, ceea ce ar putea declanșa o creștere pe termen scurt. În ciuda panicii inițiale, piața cripto a dat dovadă de rezistență la știrile negative în trecut.
Expunerea activităților frauduloase, cum ar fi manipularea lui Gotbit, poate duce în cele din urmă la un mediu de tranzacționare mai sănătos și mai transparent. În acest fel, FBI-ul a făcut spațiu pentru companiile legitime care construiesc ceva, nu sug lichiditatea din piață și o cheltuiește pe iahturi.
Concluzie
În concluzie, în timp ce expunerea la manipularea pieței poate declanșa inițial panică și vânzare, piața cripto a demonstrat în trecut rezistență la acest tip de eveniment. Comercianții cu amănuntul pot reacționa emoțional, dar investitorii cu experiență folosesc adesea aceste scăderi ca oportunități de cumpărare.
#Gotbit #washtrading #Fraud #FraudIsFraud #GotbitFraud
