Ce s-a întâmplat pe care probabil nu știai 🫠
FBI a lansat recent o operațiune de stingere numită „Operațiunea Token Mirrors” pentru a combate frauda cu criptomonede, folosind un token fals numit NexFundAI.
FBI a creat acest token bazat pe Ethereum pentru a expune practicile cripto frauduloase, vizând în primul rând manipularea pieței și „trading spălat”.
Aceasta este prima urmărire penală pentru manipularea pieței în industria cripto.
În timpul operațiunii, FBI s-a angajat cu mai multe entități frauduloase, inclusiv firme precum ZM Quant
Gotbit și
MyTrade
care au fost implicați în umflarea artificială a prețurilor token-urilor prin tranzacționare de spălare.
Această tactică implică crearea unor volume de tranzacționare false pentru a înșela investitorii să creadă că un token este mai valoros decât este în realitate.
Tokenul sub acoperire al FBI a atras aceste firme, permițând autorităților să adune dovezi ale activității ilegale. Drept urmare, au fost puse sub acuzare 18 persoane fizice și companii.