Biroul Federal de Investigații (FBI) și-a lansat tokenul bazat pe Ethereum, NexFundAI, pentru a identifica și a capta manipulatorii de cripto-piață. Această inițiativă marchează un pas semnificativ în abordarea activităților frauduloase din industria criptomonedei. 

#FBI a lansat un token numit#NexFundAIdrept „momeală” pentru a prinde manipularea pieței. Datele în lanț arată că un portofel care a manipulat $SAITAMA pentru a câștiga mai mult de 11 milioane USD a finanțat odată implementatorul NexFundAI cu 0,01 $ETH.#SaitamainuPortofelul manipulatorului a cheltuit doar 7.357 USD pentru a cumpăra... pic.twitter.com/IeFstAdBLd

— Lookonchain (@lookonchain) 10 octombrie 2024

Datele în lanț dezvăluie că un portofel, implicat anterior în manipularea $SAITAMA și câștigând peste 11 milioane $, a finanțat implementatorul NexFundAI cu 0,01 $ETH. Portofelul cheltuise inițial 7.357 de dolari pentru a cumpăra 875,8 trilioane de jetoane SAITAMA, vânzând 687,66 trilioane pentru 8,85 milioane de dolari și depunând jetoane în valoare de 2,75 milioane de dolari pe OKEx și Gate.io.

FBI vizează fraudătorii de piață cu NexFundAI

Operațiunea FBI, parte a unei represiuni mai ample asupra manipulării pieței cripto, este legată de un rechizitoriu nesigilat împotriva unor firme precum Gotbit, CLS Global, MyTrade și ZM Quant. Aceste companii și 18 persoane sunt acuzate de umflarea prețurilor jetonelor prin tranzacții simulate.

NexFundAI a fost dezvoltat în mod explicit pentru a prinde acești manipulatori. Agentul special Jodi Cohen, care conduce biroul de teren din Boston, a subliniat că această acțiune face parte dintr-un efort considerabil de a reduce tranzacționarea cu criptomonede. FBI va folosi jetonul lansat ca momeală pentru a prinde manipulatorii pieței și a depăși activitățile frauduloase în tranzacționarea cripto.

Monitorizare activă în lanț și tranzacționare cripto

NexFundAI tranzacționează în continuare cu o capitalizare de piață de 177.000 USD, iar volumul său de tranzacționare a crescut cu 5.000%, până la 3,5 milioane USD în 24 de ore, potrivit DEXScreener. În plus, portofelele legate de FBI s-au angajat în mai multe tranzacții care implică memecoins, cum ar fi Pornrocket, EthereumMAX și BONE.

Datele din lanț arată, de asemenea, că portofelele FBI controlează cel puțin 75% din oferta totală de jetoane NexFundAI. În timp ce Biroul continuă să monitorizeze situația, a îndemnat persoanele afectate de aceste scheme frauduloase să se prezinte.

Această investigație, care dezvăluie mai mulți fraudatori de profil înalt din industria cripto, a declanșat deja acțiuni legale. Securities and Exchange Commission (SEC) a intentat procese împotriva Gotbit Consulting, ZM Quant Investment și CLS Global. 

În plus, FBI a identificat și alte jetoane implicate în manipulare, inclusiv Robo Inn, VZZN și Lillian Finance. Cu investigațiile sale în desfășurare în lanț, FBI trimite un mesaj clar potențialilor fraudatori cu privire la abordarea sa în evoluție în ceea ce privește monitorizarea criptomonedei.