Guvernul SUA a pus sub acuzare 18 persoane și companii pentru fraudă și manipulare a pieței în industria cripto.

Acuzațiile au fost deschise în Boston, vizând lideri de la patru firme de criptomonede și patru companii de servicii financiare cunoscute sub numele de „creatori de piață”.

Acești creatori de piață, alături de angajați ai firmelor cripto, sunt acuzați că au orchestrat o fraudă masivă care a implicat manipularea prețurilor jetoanelor cripto printr-o serie de tranzacții simulate, cunoscute sub numele de tranzacții de spălare.

Tactici de tranzacționare frauduloase și scheme de pompare și descărcare

Patru dintre inculpați au pledat deja vinovați, în timp ce altul a fost de acord să facă același lucru. Între timp, încă trei inculpați au fost reținuți în Texas, Marea Britanie și Portugalia.

Până acum, autoritățile au confiscat peste 25 de milioane de dolari în cripto și au dezactivat mulți roboți responsabili pentru efectuarea de milioane de dolari în tranzacții de spălare cu aproximativ 60 de jetoane diferite.

Potrivit documentelor de taxare, companiile acuzate s-au angajat în practici înșelătoare pentru a umfla valoarea token-urilor lor.

Odată ce prețurile acestor jetoane au fost umflate artificial, inculpații și-au vândut deținerile la prețuri mai mari, în ceea ce este denumit în mod obișnuit o schemă „pump and dump”.

Una dintre cele mai mari companii implicate în această fraudă, Saitama, a avut la un moment dat o evaluare de piață de miliarde.

Unul dintre creatorii de piață, care a acceptat deja să pledeze vinovat, ar fi descris strategia unui potențial client, explicând că scopul lor pe piața secundară era să atragă cumpărători care nu știau că sunt înșelați.

Creatorul de piață a explicat că, pentru ca aceștia să obțină profit, trebuie să-i facă pe alți cumpărători să piardă bani.

ZM Quant, CLS Global și MyTrade și angajații acestora au fost acuzați de spalare tranzacționare și conspirație pentru spălarea jetoanelor comerciale create de NexFundAI.

NexFundAI a fost o companie cripto falsă și un token creat de FBI pentru a se infiltra pe piața frauduloasă.

Un al patrulea creator de piață, Gotbit, împreună cu CEO-ul și doi directori, a fost, de asemenea, acuzat pentru derularea unei operațiuni similare.

NexFundAI și umbrirea lui Gotbit

Această investigație este prima dată când forțele de ordine au folosit o criptomonedă creată de guvern pentru a prinde fraudători.

Inculpații, neștiind că au de-a face cu o configurație guvernamentală, ar fi folosit criptomoneda falsă pentru a-și duce la îndeplinire schemele.

Joshua Levy, procurorul interimar al Statelor Unite pentru districtul Massachusetts, a explicat că tranzacționarea cu wash-trading este ilegală pe piețele financiare tradiționale de ani de zile și că aceste reglementări se aplică și criptomonelor.

El a adăugat că:

„Aceste taxe sunt, de asemenea, o reamintire clară a cât de vigilenți trebuie să fie investitorii online și că este esențial să-ți faci temele înainte de a te scufunda în frontiera digitală. Oamenii care se gândesc să facă investiții în industria criptomonedei ar trebui să înțeleagă cum funcționează aceste escrocherii, astfel încât să se poată proteja.”

FBI-ul a condus ancheta sub steagul „Operațiunea Token Mirrors”. Agentul special Jodi Cohen a spus:

„Ceea ce a descoperit FBI în acest caz este, în esență, o nouă întorsătură a criminalității financiare din școala veche. FBI a făcut pasul fără precedent de a-și crea propriul token și companie de criptomonedă pentru a identifica, a perturba și a aduce în fața justiției acești presupuși fraudatori.”

Interesant este că în urmă cu doar un an, investigatorul în lanț ZachXBT a avertizat comunitatea să fie obosită de orice proiecte care sunt implicate cu Gotbit, deoarece unele rapoarte scurse arată câteva „servicii extrem de îndoielnice oferite”.

Potrivit acestuia, Gotbit susține: „În timpul primelor minute în etapa de descoperire a prețului, vom împinge prețul până la 10 ori pentru a crea FOMO și pentru a acumula cât mai multă putere de cumpărare pentru a ajunge la X-uri extreme și a vinde jetoane maxime în perioada ulterioară. țeapă”