Un fost avocat din California, în vârstă de 86 de ani, a fost condamnat la cinci ani de încercare și a fost obligat să plătească aproape 14 milioane de dolari după ce a recunoscut că a desfășurat o schemă Ponzi de criptomonede de mai multe milioane de dolari.

În hotărârea din 8 octombrie depusă de judecătorul tribunalului federal din Las Vegas, Gloria Navarro l-a condamnat pe David Kagel, după ce acesta a pledat vinovat pentru un acuzat de conspirație pentru a comite fraudă cu mărfuri în mai.

În prezent, Kagel se află într-un hospice la o unitate de bătrâni din Las Vegas din cauza unei stări de sănătate afectate, unde își va executa perioada de probațiune dacă nu pleacă - unde va trebui să poarte un dispozitiv de monitorizare. 

Procurorii guvernamentali – care l-au acuzat pe Kagel anul trecut – au declarat că, din decembrie 2017 până în jurul lunii iunie 2022, Kagel și doi complici au atras victimele să investească într-o schemă frauduloasă de tranzacționare cu criptobot, cu promisiuni de rentabilitate ridicată și fără riscuri.

Procurorii spun că Kagel a ajutat la fraudarea oamenilor printr-o schemă Bitcoin Ponzi. Sursa: CourtListener

În acest timp, trio-ul „a promovat și a solicitat în mod fraudulos investiții și a obținut cel puțin aproximativ 15 milioane de dolari în fonduri victime-investitori pentru diferite programe de tranzacționare cu criptomonede”, au spus procurorii. 

Kagel a contribuit la promovarea înșelătoriei criptografice prin redactarea scrisorilor pe antetul firmei sale de avocatură, care au fost apoi trimise victimelor. 

Antetele oficiale au contribuit la crearea încrederii, au spus procurorii.

Victimele aveau impresia că investesc într-o schemă legitimă care folosea roboți de tranzacționare pentru a investi pe piețele cripto.

Schema „garantat” să ramburseze investiția principală și să profite de la 20% până la 100% din investiția principală în termen de 30 de zile. 

Kagel a susținut că are 1.000 de Bitcoin (BTC) într-un portofel în valoare de 11 milioane de dolari în ianuarie 2018, deținut în escrow pentru a garanta investițiile. De asemenea, a declarat în mod fals că a mai investit în cripto pentru a ajuta brokerul să aibă încredere.

În 2023, Curtea Supremă din California i-a revocat licența de drept a lui Kagel pentru că nu a răspuns la acuzațiile disciplinare, declarând că a deturnat 25.000 de dolari din fondurile clienților.

Anterior, licența de drept a fost suspendată de două ori, o dată în 1997 și 2012. 

Ambii presupuși complici ai lui Kagel, David Saffron și Vincent Mazzotta, au pledat nevinovați și așteaptă judecarea unui tribunal federal din Los Angeles în aprilie anul viitor. 

Revista: Impozitul pe câștigurile nerealizate al lui Harris ar putea „rezerva piețele”: Alex Svanevik de la Nansen, X Hall of Flame