CoinVoice a aflat recent că, potrivit Cryptonews, Departamentul de Servicii Financiare din New York (NYDFS) angajează un analist senior blockchain pentru a aborda infracțiunile financiare din industria criptomonedei, inclusiv spălarea banilor. Candidații trebuie să aibă cel puțin un an de experiență în industria criptomonedei și să fie familiarizați cu utilizarea instrumentelor de analiză blockchain și open source.

În același timp, trebuie să aveți o înțelegere profundă a Legii privind secretul bancar, a regulilor de combatere a spălării banilor (AML) și a cadrelor legale aferente. Această poziție este responsabilă în primul rând de evaluarea riscului activității ilegale de către licențiații de monede virtuale reglementate de DFS, utilizând analiza blockchain și atribuirea în lanț, monitorizarea tablourilor de bord pentru anomalii care pot indica spălarea banilor sau încălcări ale sancțiunilor și efectuarea de investigații și raportări suplimentare. [link original]