În timpul sărbătorii de Ziua Națională, toată lumea ar trebui să fie cufundată în bucuria festivalului. În doar câteva zile, victimele au pierdut sute de mii de yuani. Cu toate acestea, datorită anchetei de peste noapte a poliției, cazul a fost rezolvat rapid, iar victimele și-au recuperat o parte din pierderi. Acest articol va restabili detaliile cazului și va analiza metodele folosite de fraudatori, în speranța de a reaminti mai multor oameni să fie vigilenți și să stea departe de escrocherii online.
Cât de adâncă este „rutina” înșelătoriilor în monedă virtuală?
În după-amiaza zilei de 30 septembrie, domnul Peng, originar din provincia Jiangxi, a intrat în secția de poliție Shazui a Biroului de Securitate Publică a orașului Xiantao, părând îngrijorat. A sunat la poliție și a spus că, atunci când efectua tranzacții în monedă virtuală, a constatat că suma tranzacției afișată pe telefonul său mobil nu poate fi retrasă și a bănuit că a fost înșelat. În doar câteva ore, domnul Hong din Zhejiang și domnul Chen din Anhui au sunat și ei la poliție din același motiv, cei trei au pierdut numerar între 200.000 și 500.000.
Potrivit investigației, domnul Chen din Anhui a întâlnit un bărbat ciudat care a pretins că este implicat în investiții în monedă virtuală printr-o platformă socială online. După schimbul inițial, bărbatul i-a arătat domnului Chen o captură de ecran a așa-ziselor sale câștiguri și i-a sugerat domnului Chen să încerce să investească o sumă mică. Pentru a spori credibilitatea, cealaltă parte a organizat tranzacții offline față în față. Domnul Chen s-a grăbit imediat din Anhui în Xiantao, Hubei, pentru a se întâlni cu așa-numitul „mijlocaș”. În timpul tranzacției, el a predat celeilalte părți peste 100.000 de yuani în numerar și a retras cu succes numerar din portofelul său mobil. Această formă de „față în față” l-a făcut pe domnul Chen să-și lase complet garda jos. Ulterior, el a mai investit 500.000 de yuani în numerar. Cu toate acestea, doar câteva zile mai târziu și-a dat seama că a fost înșelat când a descoperit că monedele virtuale sunt inoperabile.
Atacuri la centrul de investigații: Durează doar 24 de ore pentru a rezolva cazul
Ca răspuns la trei cazuri similare de fraudă, Biroul de Securitate Publică a orașului Xiantao a înființat imediat un grup operativ pentru a lansa o investigație cuprinzătoare, bazându-se pe noul model de poliție de „profesional + mecanism + big data”. Poliția a urmărit locul unde se aflau suspecții pe parcursul nopții și, în cele din urmă, a identificat doi suspecți din Yunnan - Yang Mouwu și asociații săi. În jurul orei 9 dimineața, pe 1 octombrie, poliția care se ocupa de caz a arestat doi suspecți într-un hotel din orașul Xiantao și a confiscat la fața locului 29.000 de yuani în numerar.
Pan Qian, căpitanul Brigăzii a II-a pentru Cazuri Grave a Detașamentului de Poliție Criminală, a spus că majoritatea suspecților de infracțiuni provin din alte provincii, iar această metodă de infracțiune transregională și temporară a adus provocări considerabile activității de investigare. Cu toate acestea, printr-un răspuns rapid și printr-o cercetare și judecată cuprinzătoare, echipa de poliție a capturat suspectul în timpul de aur și a împiedicat cu succes mai mulți oameni să fie înșelați.
În spatele înșelătoriei valutare virtuale: de ce reușește de atâtea ori?
„Acest tip de fraudă în monedă virtuală este de fapt similar cu rutina obișnuită a fraudei de „periere” a explicat Zhong Kai, director adjunct al secției de poliție Shazui. Bandele de fraudă câștigă, de obicei, mai întâi încredere prin intermediul platformelor sociale online, iar apoi folosesc așa-numitele tranzacții în „monedă virtuală” pentru a desfășura întâlniri față în față și a confunda victimele cu metode de plată false. Această formă de tranzacție „față în față” face victimele să simtă că tranzacția este de încredere și, astfel, le relaxează vigilența.
Yang Mouwu, originar din Yunnan, și complicii săi au profitat de complexitatea pieței valutare virtuale pentru a juca rolul de „intermediari” și a deruta victimele prin conturi falsificate și fluxuri de capital, dar de fapt au transferat fonduri în secret. În prezent, doi suspecți au fost reținuți în detenție penală, iar cazul este în curs de cercetare ulterioară.
Memento al poliției: fii vigilent și stai departe de capcanele monedelor virtuale
Poliția Xiantao reamintește încă o dată publicului larg că piața valutară virtuală este cu risc ridicat și cu randament ridicat și nu toată lumea poate profita de pe urma ei. Mai ales când te confrunți cu sfaturi de investiții în monedă virtuală de la străini, trebuie să rămâi foarte vigilent și să nu predai cu ușurință fondurile către canale nedemne de încredere.
Prin detectarea rapidă a acestui caz, putem vedea profesionalismul și eficiența poliției din Xiantao. În același timp, sperăm că mai mulți oameni vor primi un avertisment și vor fi atenți la tentația de a se îmbogăți rapid. Amintiți-vă, fie că este o tranzacție online sau o întâlnire offline, atâta timp cât implică transfer de fonduri, trebuie să procedați cu prudență, să verificați cu mai multe părți și să vă asigurați siguranța înainte de a continua.
Concluzie: Păstrează-ți portofelul și stai departe de escrocherii
Așa cum a scris domnul Peng din provincia Jiangxi în scrisoarea sa de mulțumire: „Prin eforturile dumneavoastră depuse peste noapte, suspectul a fost capturat în mai puțin de 24 de ore, ceea ce a demonstrat pe deplin capacitățile, profesionalismul și profesionalismul poliției din Xiantao prin acțiunile eficiente ale poliției, nu vedem doar rapiditatea și profesionalismul în soluționarea cazului, dar sperăm și că toată lumea poate păstra mintea limpede și poate proteja siguranța proprietății sale sub tentația monedei digitale.
Urmați-mă! Obțineți mai multe informații obligatorii!