Fondatorul IcomTech, David Carmona, a primit o pedeapsă de 121 de luni de închisoare pentru implicarea sa într-o fraudă cripto de 8,4 milioane de dolari. Pedeapsa sa include și aproximativ trei ani de eliberare supravegheată. Damian Williams, procurorul Statelor Unite pentru Districtul de Sud din New York, a chemat-o pe Carmona pentru orchestrarea întregii scheme Ponzi.

El a susținut că Carmona a ademenit consumatorii cu false asigurări de independență financiară, în timp ce le-a exploatat investițiile pentru răsfăț personal.

IcomTech a indus în eroare investitorii cu privire la potențialul de profit

Judecătorul de district din SUA Jennifer Rochon l-a condamnat pe David Carmona de la IcomTech la 10 ani de închisoare pentru rolul său într-o fraudă cripto de 8,4 milioane de dolari.

În 2018, David Carmona și alte șase persoane au înființat IcomTech, prezentând-o ca o companie de exploatare și tranzacționare cripto care ar putea aduce profituri investitorilor în schimbul cumpărării unor produse legate de cripto. Compania i-a convins pe investitori că ar putea chiar să-și dubleze rentabilitatea în cel puțin șase luni, toate acestea s-au dovedit a fi false.

Damian Williams, procurorul SUA, a comentat această problemă:

Totul a fost o minciună. Și când schema s-a prăbușit, victimele lui Carmona au rămas fără nimic. Zilele lui Carmona în care înșela oamenii cinstiți s-au încheiat, iar acum riscă o perioadă substanțială de închisoare.

– Damian Williams

Pe lângă pedeapsa de închisoare, Carmona va avea trei ani de eliberare supravegheată. Co-conspiratorul său, fostul CEO al IcomTech, Marco Ruiz Ochoa, a fost de asemenea condamnat la cinci ani de închisoare în ianuarie. 

IcomTech și-a intensificat marketingul în timp ce a folosit abuziv fondurile investitorilor

Carmona și asociații săi au promovat activ compania, călătorind în SUA și în străinătate, organizând expoziții și prezentări comunitare pentru a atrage victimele să investească în program. Ei purtau adesea haine extravagante și accesorii în fața succesului IcomTech.

Schema le-a permis investitorilor să-și verifice progresul în presupusele randamente pe un portal online odată ce au făcut investiții. Cu toate acestea, în timp ce randamentele s-ar reflecta pe portalul menționat, majoritatea investitorilor nu au putut accesa fondurile. 

Investitorii își exprimaseră deja îngrijorarea cu privire la dificultatea de a retrage fonduri din conturile lor online, doar pentru a primi scuze de la liderii companiei.  

La acea vreme, promotorii IcomTech puteau accesa fondul, dar se credea că au retras fondurile victimelor pentru a cumpăra bunuri imobiliare și de lux și pentru a-și organiza petreceri și expoziții. Ei chiar au continuat să promoveze compania, cerând investitorilor să-și revendice jetoanele Icom. Cu toate acestea, „Icom” s-a dovedit a fi lipsit de valoare, provocând pierderi mai multor victime.