Băncile vor bloca tranzacțiile suspecte cu ruble digitale în conformitate cu noile reguli împotriva spălării.
Banca Rusiei va supraveghea și va îngheța tranzacțiile suspecte cu ruble digitale, dacă este necesar.
Reglementările împotriva spălării banilor pentru rubla digitală intră în vigoare în ianuarie 2025.
Duma de Stat a Rusiei elaborează un proiect de lege pentru aplicarea măsurilor de combatere a spălării banilor pe platforma rublelor digitale. Potrivit Comitetului Dumei de Stat pentru Piețele Financiare, este timpul să adoptăm proiectul de lege care ar permite băncilor să blocheze tranzacțiile suspecte. Odată aprobat, proiectul de lege va intra în vigoare la 1 ianuarie 2025.
Proiectul de lege a fost prezentat în martie de deputați și senatori conduși de Anatoli Aksakov. Rubla digitală este o nouă formă de monedă națională menită să modernizeze sistemul financiar al Rusiei.
Banca Centrală își asumă un rol major
Proiectul de lege propune un model de combatere a spălării banilor pe mai multe niveluri pentru platforma rublei digitale. Banca Centrală a Rusiei va juca un rol cheie în acest model, punând în aplicare măsurile de combatere a spălării banilor și monitorizând tranzacțiile. Utilizatorii se vor încadra în trei grupuri de risc, iar banca poate îngheța fonduri în cazuri suspecte. La cererea Rosfinmonitoring, Banca Centrală...
Postarea Rubla digitală va primi upgrade împotriva spălării banilor în 2025 a apărut prima dată pe Coin Edition.