Coinspeaker UK FCA Once sondează Grupul BCB din cauza problemelor de conformitate
Noile informații au dezvăluit că principalul furnizor de servicii de plată din Europa, BCB Group, a căzut odată sub radarul Autorității de Conduită Financiară din Marea Britanie (FCA).
Până acum s-a auzit doar puțin despre asta, dar ancheta s-a încheiat de mult. Două persoane familiarizate cu chestiunea, dar care au solicitat să rămână anonime, au declarat că procesorul de plăți cripto a primit o notificare conform Secțiunii 166 (s166) de la FCA în 2023.
Aceasta, după cum susțin sursele, a început investigația autorității de reglementare din Marea Britanie asupra Grupului BCB.
Grupul BCB servește cele mai importante schimburi de criptomonede
O altă sursă apropiată firmei financiare a susținut că ancheta a favorizat Grupul BCB pe termen lung. Firma este în discuții constructive cu autoritatea de reglementare, căutând strategii și autorizarea pentru extinderea licenței regionale. Deși nu au fost furnizate multe detalii despre contextul investigației, FCA a comandat de obicei o notificare s166 atunci când este îngrijorată de aspectele activităților unei firme reglementate și dorește investigații suplimentare.
Autoritatea de reglementare ar putea fi îngrijorată de cerințele de reglementare ale companiei și dacă aceasta respectă reguli specifice. FCA poate suspecta, de asemenea, potențiale probleme de conduită incorectă, procesele de gestionare a riscurilor ale Grupului BCB, stabilitatea financiară sau chiar abuzul de piață sau conduita incorectă.
Este de remarcat faptul că rolul unor companii precum BCB Group a devenit proeminent după prăbușirea Silicon Valley Bank și Signature Bank în 2022. BCB Group a devenit una dintre instituțiile financiare care furnizează șine bancare firmelor de top cu active digitale. Unii beneficiari ai serviciilor sale bancare tradiționale sunt schimburile cripto precum Bitstamp, Crypto.com, Gemini și Kraken.
Cu toate acestea, FCA a devenit destul de dură cu reglementările sale, determinând multe firme cripto să își continue afaceri în alte regiuni. În urmă cu peste un an, schimbul de criptomonede Bybit și-a anunțat decizia de a suspenda operațiunile în Marea Britanie.
Fiind o bursă care nu este listată în registrul cripto al FCA, Bybit a fost făcut neeligibil pentru a-și continua activitățile de publicitate și promovare în țară.
Grupul BCB susține conformitatea cu reglementările la nivel global
Potrivit lui Oliver Tonkin, CEO-ul BCB Group, firma sa a investit întotdeauna în conformitatea cu reglementările. Aceștia au o abordare bazată pe conformitate și intenționează să continue să facă acest lucru. Chiar și recent, firma a obținut aprobarea de reglementare de la Autorité des Marchés Financiers (AMF) și Autorité de Contrôle Prudentiel et de Resolution (ACPR) din Franța.
Licența EMI (Electronic Money Institution) și Digital Assets Services Provider (DASP) a acordat Grupului BCB dreptul legal de a intra în țară și de a oferi produsele sale clienților din regiune.
„Avem un dialog regulat, deschis și transparent cu toți autoritățile noastre de reglementare din cadrul afacerilor noastre licențiate și, din perspectiva noastră, suntem în stare bună cu toți. Angajamentul nostru cu FCA continuă să fie pozitiv și recent ni s-a dat undă verde pentru a ne extinde amprenta de reglementare în Marea Britanie, dacă dorim să facem acest lucru”, a adăugat Tonkin.
În cele din urmă, BCB intenționează să își diversifice portofoliul de licențe de reglementare și aprobări în afara Spațiului Economic European (SEE).
Următorul
Marea Britanie FCA Once sondează Grupul BCB din cauza problemelor de conformitate
