Taiwan implementează noi reguli împotriva spălării banilor pentru firmele cripto
Comisia de Supraveghere Financiară (FSC) din Taiwan a anunțat noi reglementări împotriva spălării banilor (AML) care vizează furnizorii de servicii de active virtuale (VASP). Aceste reglementări, care cer ca VASP să finalizeze înregistrarea conformității AML până în septembrie 2025, vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2025.
Potrivit rapoartelor presei locale, nerespectarea noilor cerințe de înregistrare AML poate duce la sancțiuni penale, inclusiv închisoare de până la doi ani și amenzi care ajung la 5 milioane USD (aproximativ 155.900 USD).
Proiectul de regulament vine ca urmare a modificărilor aduse legilor financiare din Taiwan în iulie. Potrivit FSC, toți VASP, indiferent de starea lor anterioară de conformitate, trebuie să adere la noile cerințe de înregistrare. Aceasta marchează o schimbare semnificativă față de obligațiile anterioare de CSB stabilite în iulie 2021.
Kevin Cheng, un avocat cripto și secretar general al Asociației Taiwan Fintech, a subliniat că operatorii care nu se conformează se vor confrunta cu răspundere penală.
El a remarcat că operatorii care se conformează vor întâmpina obligații de reglementare mai stricte, aliniind efectiv industria cripto mai strâns cu instituțiile financiare licențiate.
Noile reguli introduc calificări suplimentare pentru echipele de management și subliniază responsabilitățile corporative, inclusiv securitatea tranzacțiilor și protecția activelor consumatorilor.
Ca parte a eforturilor sale de reglementare în curs, FSC ia în considerare, de asemenea, o propunere de lege specifică pentru activele cripto, care este de așteptat să fie prezentată Yuanului executiv din Taiwan în iunie 2025. Proiectul de propunere este anticipat să fie finalizat până la sfârșitul acestui an.
Într-o dezvoltare conexă, sectorul cripto local a înființat o asociație industrială în iunie pentru a crea reguli de auto-supraveghere în conformitate cu orientările guvernamentale.
Cea mai recentă mișcare a FSC își propune să îmbunătățească protecția juridică pentru industria criptografică din Taiwan, atrăgând potențial investitori mai mari obișnuiți cu finanțarea tradițională.