EEREVAN (CoinChapter.com) — Guvernul SUA a impus sancțiuni împotriva a două persoane ruse și a două schimburi de criptomonede pentru presupusa implicare a acestora în activități de spălare a banilor. În consecință, eforturile coordonate ale Departamentelor de Trezorerie, Justiție și Stat ale SUA, împreună cu agențiile internaționale de aplicare a legii, urmăresc să perturbe fluxul de finanțe ilicite prin aceste platforme cripto.
Identificarea jucătorilor cheie în spălarea banilor
FinCEN, un birou al Departamentului de Trezorerie, a etichetat PM2BTC, un schimb de criptomonede, drept principala preocupare pentru spălarea banilor. În consecință, Sergey Ivanov, asociat cu PM2BTC, și schimbul Cryptex sunt acum sub sancțiunile SUA. Potrivit investigațiilor, PM2BTC a procesat fonduri provenite din atacuri ransomware și alte surse ilegale, legând aproape jumătate din tranzacțiile sale de aceste activități.
Sancțiunile SUA asupra activităților cripto rusești. Soure: Departamentul Trezoreriei din SUA care analizează domeniul de aplicare al tranzacțiilor ilegale
Investigațiile arată că PM2BTC colaborează cu Universal Anonymous Payment System (UAPS), o rețea cunoscută pentru plățile subterane. Cryptex, înregistrat în St. Vincent și Grenadine, dar care operează în principal în Rusia, este implicat în tranzacții în valoare de peste 720 de milioane de dolari. Aceste tranzacții implică entități folosite adesea de infractorii cibernetici, inclusiv servicii de amestecare și schimburi fără protocoale robuste KYC (Know Your Customer).
Secția de investigații cibernetice a Serviciului Secret al SUA, împreună cu Poliția olandeză și Serviciul olandez de informații și investigații fiscale, au jucat un rol esențial în confiscarea domeniilor și perturbarea infrastructurii care sprijină PM2BTC și Cryptex.
Proceduri juridice și taxe
În special, Tribunalul Districtual din Virginia de Est a desigilat documente care îi acuză pe Serghei Ivanov și Timur Shakhmametov de mai multe acuzații de fraudă bancară și spălare de bani. În consecință, aceste taxe provin din implicarea lor cu site-uri web care facilitează cardarea - tranzacționarea informațiilor de card de credit furate.
Comunicat de presă al DOJ privind acuzațiile de spălare a banilor din Rusia. Sursa: Departamentul de Justiție al SUA
Departamentul de Stat oferă o recompensă de până la 10 milioane de dolari pentru informațiile care conduc la arestarea sau condamnarea lui Ivanov sau Shakhmametov. Această recompensă subliniază, de asemenea, gravitatea acuzațiilor. În plus, reflectă angajamentul guvernului SUA de a lupta împotriva crimelor financiare internaționale legate de rețelele de criptomonede și de spălarea banilor.
Recompense ale Departamentului de Stat pentru informații despre criminalitatea cibernetică din Rusia. Sursa: Departamentul de Stat al SUA
Mai presus de toate, această acțiune fermă și sancțiuni împotriva schimburilor și persoanelor fizice rusești subliniază dedicarea guvernului SUA de a opri utilizarea ilegală a monedelor digitale. În consecință, concentrându-se asupra acestor rețele, SUA și aliații săi internaționali lucrează pentru a proteja sistemul financiar global. Astfel, ele urmăresc să atenueze riscurile asociate cu tranzacțiile cripto nereglementate.
Postarea SUA lovește entitățile criptografice rusești cu sancțiuni pentru presupuse activități de spălare a banilor a apărut mai întâi pe CoinChapter.