Proprietarul unui cripto bancomat din Regatul Unit a pledat vinovat pentru mai multe acuzații legate de activitatea sa comercială, inclusiv acuzații de fraudă și spălare de bani. 

Potrivit unui anunț din 30 septembrie, Olumide Osunkoya a operat cel puțin 11 bancomate criptografice în Marea Britanie fără înregistrarea necesară Autorității de Conduită Financiară (FCA), ceea ce a condus la prima urmărire penală în țară în temeiul reglementărilor privind spălarea banilor, finanțarea terorismului și transferul de fonduri. . 

Între decembrie 2021 și septembrie 2023, ATM-urile instalate în magazinele locale au procesat peste 2,6 milioane de lire sterline (~3,5 milioane de dolari) în tranzacții cripto. Dovezile prezentate în instanță au sugerat că mulți dintre utilizatorii bancomatelor au fost probabil implicați în spălare de bani sau evaziune fiscală. Conform afirmațiilor:

„El a continuat să opereze și să dezvolte rețeaua de ATM-uri cripto în magazinele locale din Marea Britanie, în ciuda faptului că i s-a refuzat înregistrarea la FCA în 2021.”

Osunkoya ar fi realizat profituri substanțiale din operațiune, cu o marjă la comisioanele de tranzacție care a variat între 10% și 60%.

Potrivit FCA, El a încercat, de asemenea, să se sustragă reglementărilor creând un pseudonim fals și falsificând documente pentru a ascunde activități ilegale. Alte acuzații au fost aduse împotriva lui pentru deținerea de 19.540 lire sterline (~26.000 USD) în numerar, suspectate a fi venituri din rețeaua sa de ATM-uri criptografice.

Dacă va fi condamnat la pedepse maxime pentru toate acuzațiile, pedeapsa totală posibilă a lui Osunkoya ar putea ajunge la 26 de ani. Sentința va avea loc la o dată ulterioară.

Acuzațiile împotriva unei al doilea individ, Sally Lavington Osunkoya, au fost renunțate în urma pledoariei de vinovăție.

Din ianuarie 2020, FCA este supervizorul Regatului Unit pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului pentru afacerile cu cripto active. În ciuda popularității tot mai mari a activelor digitale în țară, FCA a ordonat închiderea tuturor cripto ATM-urilor neînregistrate în martie 2022. În prezent, nu există operatori de cripto ATM înregistrați legal în Marea Britanie.

Într-o declarație anterioară, directorul executiv comun al FCA, Therese Chambers, a avertizat utilizatorii de criptomonede din țară: „Dacă utilizați un ATM criptografic, vă înmânați banii direct infractorilor. Criminalii pot exploata bancomatele cripto pentru a spăla bani la nivel global.”

Magazine: Cum comercianții și minerii chinezi ocolesc interdicția criptografică a Chinei