Cel mai mare emitent de monede stabile, Tether, a jucat un rol esențial în succesul pe care autoritățile din Statele Unite l-au obținut cu înșelătoriile cripto. Emitentul USDT a anunțat mai devreme că a ajutat Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) să sechestreze până la 6 milioane de dolari în cripto active dintr-o schemă de cripto-încredere bazată în Asia de Sud-Est.
În mod semnificativ, munca continuă a Tether cu forțele de ordine se aliniază cu dedicarea sa față de combaterea fraudei și reflectă angajamentul său de a lucra îndeaproape cu autoritățile pentru a-i proteja pe cei din ecosistemul cripto.
Prada escrocilor Tether Freeze pentru a ajuta DOJ din SUA
Escrocheria a implicat imitarea afacerilor cripto reale pentru a atrage investitori nebănuiți care au ajuns să-și pună fondurile în joc. Pe termen lung, acești investitori au fost fraudați, iar autorii schemei și-au sifonat activele. Rolul lui Tether a fost să înghețe activele de îndată ce au fost descoperite.
Acest act singular a făcut ca DOJ al SUA să recupereze rapid fondurile. Procuratura SUA din Washington, D.C., a recunoscut public asistența lui Tether în transferul activelor.
Tether arată istoricul colaborării cu autoritățile
În general, Tether a jucat un rol uriaș în a ajuta autoritățile să aresteze escrocii cripto și să-și recupereze prada. Luna trecută, TheCoinrise a raportat că emitentul de monede stabile a ajutat peste 145 de agenții de aplicare a legii să recupereze 108,8 milioane USD în USDT legat de activități ilegale. În raportul său recent, firma a menționat că a asistat până în prezent peste 180 de agenții de aplicare a legii din 45 de țări.
De asemenea, a blocat peste 1,8 miliarde USDT și a redistribuit peste 128 milioane USDT proprietarilor săi de drept și autorităților de aplicare a legii. În conformitate cu sancțiunile SUA și ale altor națiuni, Tether a blocat în mod voluntar peste 1.850 de portofele legate de activități ilicite.
Binance Asista FIU din India pentru a găsi escroci
Liderul schimb de criptomonede, Binance, a evidențiat, de asemenea, rolul esențial pe care l-a jucat în a ajuta autoritățile indiene să reprime o înșelătorie semnificativă a jocurilor de noroc în valoare de 47,6 milioane de dolari. Furnizorul de servicii de active digitale condus de Richard Teng a asistat Unitatea de Informații Financiare (FIU) din India în investigarea aplicației Fiewin, care a fost legată de escrocherii după ce le-a promis jucătorilor câștiguri ușoare prin diferite jocuri online.
Binance a oferit autorităților indiene date esențiale, care le-au ajutat să identifice suspecții cheie și entitățile implicate în înșelătorie. Acest lucru a subliniat și mai mult munca pe care firmele cripto o fac în colaborare cu agențiile de aplicare a legii. Spre deosebire de cazul lui Tether, unde a fost raportată recuperarea fondului, nici Binance, nici agenția nu au clarificat dacă fondurile au fost recuperate.
Postarea Tether ajută Departamentul de Justiție al SUA în recuperarea a 6 milioane de dolari din venituri din cripto-criminale a apărut mai întâi pe TheCoinrise.com.