Autoritățile americane i-au acuzat pe cetățenii ruși Serghei Sergeevici Ivanov și Timur Shakhmametov pentru că ar fi operat un serviciu de spălare a banilor în criptomonede legat de criminalitatea cibernetică rusă.

Departamentul de Stat al SUA a emis o recompensă de 10 milioane de dolari pentru informații care au condus la arestarea sau condamnarea fiecăruia.

Reprimarea internațională a criminalității cibernetice din Rusia

Trezoreria Statelor Unite, în coordonare cu partenerii internaționali, a anunțat că a luat măsuri pentru a perturba operațiunile PM2BTC și Cryptex, două schimburi de monede digitale legate de operațiuni de spălare a banilor la scară largă, de care beneficiază actorii de ransomware și alți infractori cibernetici care operează din Rusia.

Rețeaua sa de aplicare a infracțiunilor financiare (FinCEN) a desemnat PM2BTC, asociat cu Ivanov, drept „preocupare principală de spălare a banilor”. În plus, Oficiul său pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) le-a sancționat și pe Ivanov și Cryptex pentru facilitarea de peste 51 de milioane de dolari în tranzacții legate de ransomware și 720 de milioane de dolari în conexiuni cu criminalitatea cibernetică din Rusia.

Ivanov ar fi fost implicat în criminalitatea cibernetică din Rusia de peste două decenii și ar fi spălat sute de milioane de dolari prin diverse servicii de procesare a plăților, inclusiv UAPS.

Cryptex, care operează, de asemenea, în principal în Rusia, ar fi fost implicat în spălarea de fonduri pentru infractorii cibernetici, inclusiv actori de ransomware, magazine de fraudă și schimburi cu programe de conformitate slabe.

Agențiile de aplicare a legii, inclusiv Serviciul Secret al SUA, Poliția Țărilor de Jos și Serviciul Olandez de Informații Fiscale și Investigații (FIOD), au confiscat domeniile web și infrastructura legate de PM2BTC și Cryptex. Serviciul Secret al SUA și Biroul Procuraturii pentru Districtul de Est al Virginiei au deschis, de asemenea, un rechizitoriu împotriva lui Ivanov și Shakhmametov.

Măsurile sunt menite să salveze securitatea națională și sistemul financiar prin împiedicarea accesului instituțiilor financiare ilicite pe piața sa. Ei fac parte din Operation Endgame, o inițiativă multinațională care vizează dezmembrarea facilitatorilor financiari ai criminalilor cibernetici.

Implicații ale sancțiunilor

Sancțiunile OFAC blochează toate proprietățile și interesele celor doi suspecți în Statele Unite și interzic oricărei persoane sau entitati cu domiciliul în țară să se angajeze cu aceștia. Pe de altă parte, ordinul FinCEN interzice instituțiilor financiare să se angajeze în tranzacții care implică PM2BTC, instituțiile financiare străine implicate cu entitățile riscând și sancțiuni.

Bradley T. Smith, subsecretar interimar al Trezoreriei pentru Terorism și Informații Financiare, a comentat situația, spunând: „Statele Unite și partenerii noștri internaționali rămân hotărâți în angajamentul nostru de a împiedica facilitatorii criminalității cibernetice precum PM2BTC și Cryptex să opereze cu impunitate”.

Această ultimă rundă de implicații juridice face parte dintr-un efort mai larg al SUA de a combate criminalitatea cibernetică din Rusia. Pe parcursul anului trecut, Trezoreria a sancționat mai multe persoane și grupuri implicate în astfel de activități.

Printre aceștia se numără membri ai grupului nativ hacktivist Cyber ​​Army of Russia Reborn, lideri ai grupului de ransomware LockBit și afiliați ai pieței darknet Genesis Market, care a fost eliminată de forțele de ordine la începutul anului 2023.

Postarea SUA acuză 2 cetățeni ruși în schema de spălare a banilor cripto, oferă recompense de 10 milioane de dolari a apărut prima pe CryptoPotato.