Procurorul General (AG) din New York a dat în judecată Gemini Exchange și Digital Currency Group (DCG) pentru o presupusă fraudă de 1,1 miliarde de dolari. AG a spus că Genesis Global Capital (Genesis) deținută de Gemini și DCG a oferit un program de creditare în 2021 fără dezvăluirea adecvată a riscurilor.
Se pare că Gemeni a indus în eroare investitorii cu privire la riscurile împrumuturilor pe care le-a acordat unor terți precum Alameda Research. Împrumuturile au provocat pierderi semnificative, pe care Genesis și Gemini ar fi încercat să le acopere, potrivit AG.
Geneza și Gemenii nu au dezvăluit riscuri
Letitia James, polițistul de top al biroului AG, a spus că companiile au exploatat industria cripto „subreglementată” pentru a dăuna investitorilor. Ea a spus că aceste practici au înșelat clienții prin promisiuni false și au promis mai multe represiuni.
„Biroul meu va continua eforturile noastre de a opri companiile de criptomonede înșelătoare și de a face eforturi pentru reglementări mai stricte pentru a proteja toți investitorii.”
James acuză Genesis că i-a mințit pe Gemeni că a auditat în mod regulat sănătatea debitorilor săi. Statul nu a găsit înregistrări ale auditurilor pe o perioadă de doi ani.
De asemenea, Genesis ar fi acoperit adevărata sa situație financiară cu un bilet la ordin de 1,1 miliarde de dolari, a spus procurorul. Gemeni nu a reușit să avertizeze clienții despre dificultățile financiare ale Genesis, în ciuda faptului că se gândesc la posibila închidere a programului Earn.
Procesul vrea să interzică Gemini, Genesis și DCG să ofere servicii de investiții în stat. În plus, James cere restituirea și restituirea de către investitori a presupuselor profituri ilegale ale companiilor.
Gemenii se pot concentra pe piețele din afara SUA
Procesul vine într-un moment dificil pentru toate părțile, Gemini se confruntă cu acuzații din partea Comisiei pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA pentru că a oferit Gemini Earn ca o presupusă valoare neînregistrată. Clienții Gemini’s Earn au depus bani în Gemini pe care Genesis i-a împrumutat terților pentru a livra randamentul anual promis de 8%.
La începutul acestui an, Genesis a depus faliment după prăbușirea mai multor firme de cripto, inclusiv Three Arrows Capital și Voyager Digital, l-au văzut pe cale să recupereze împrumuturile. De asemenea, Genesis a pierdut peste 100 de milioane de dolari de la Babel Finance.
Gemeni, deși un schimb relativ mic din SUA în comparație cu Coinbase, a adus gravitas într-o industrie care a fost în mare parte Vestul Sălbatic de la lansarea documentului Bitcoin în 2008. Dacă a avut succes, procesul ar putea să-i determine pe Gemeni să se concentreze pe piețe de peste mări precum India și Singapore. și grăbiți eforturile de a înființa afaceri sănătoase în Regatul Unit și Hong Kong.