Într-o represiune din ce în ce mai mare împotriva criminalității cibernetice, autoritățile americane au acuzat doi ruși pentru cea mai mare rețea de spălare a cripto-ransomware de până acum – iar prada au fost confiscate. Potrivit unei declarații a Departamentului de Justiție al SUA (DOJ), această rețea a spălat miliarde de dolari prin Cryptex și Joker's Stash, două schimburi de criptomonede binecunoscute care au avut legături cu infractorii cibernetici datorită furnizării de servicii pentru cei care dețin fonduri legate de de asemenea, legat de fraudă, plăți cu ransomware și tranzacții în darknet.

Serghei Ivanov, 31 de ani, și Timur Shakhmametov, 34 de ani, au fost acuzați de supravegherea operațiunilor serviciilor lor benefice, permițând criminalilor să opereze dincolo de limitele de reglementare și să efectueze tranzacții ilegale în anonimat. DOJ a spus că autoritățile americane lucrează cu agențiile de aplicare a legii din străinătate, inclusiv cu poliția olandeză, pentru a desființa aceste operațiuni. Au contribuit la răzbunarea amplorii atacurilor din 2018 – închiderea serverelor și confiscarea a 7 milioane de dolari în criptomonede, cu o singură lovitură pentru lumea criminalității cibernetice globale de către autoritățile americane.

Schimburile criptografice ca centre de crimă

Investigația arată că platforme precum Cryptex au evoluat în facilitatori importanți ai spălării criptografice. Cryptex a procesat peste 1,4 miliarde de dolari în tranzacții, dintre care 31% au fost legate de activități ilegale precum frauda și ransomware, potrivit DOJ. Printre principalele critici ale platformei a fost faptul că era vorba de protocoale non-bancare și, prin urmare, fără protocoale de cunoaștere a clientului (KYC), care, la rândul lor, permiteau ca activitățile criminale să fie desfășurate în mod anonim.

Shakhmametiov, care se numea JokerStash, a prezidat unul dintre cele mai mari site-uri de carduri care au vândut milioane de date furate de carduri de credit și de debit prin intermediul site-ului Joker’s Stash. Clienții ar putea face modele ale propriilor fețe cu adevărat ieftine. Această afacere cu măști pentru camere a câștigat între 280 și 1000 USD în timpul său, ceea ce o face una dintre cele mai profitabile piețe subterane. Crypto’s Byzantine Byzantine pe care l-a creat Ivanov’s Cryptex le-a permis celor doi să spăleze cu ușurință toate acele profituri, mai ales când te puteai ascunde în spatele cripto-pseudonimității.

Scara operațiunii

Oficialii americani și autoritățile americane numesc dimensiunea acestei presupuse rețele de spălare criptografică uimitoare. Acesta a examinat peste 37.500 de tranzacții BTC efectuate pe platforme care oferă variante ale modelului de afaceri criminal, aceste tranzacții implicând transferul de bani în sau din adresele Bitcoin legate de servicii ilicite. Din acest total, 441 de milioane de dolari au fost legate de activități criminale – cu 297 de milioane de dolari atribuite fraudei și alte 115 de milioane de dolari în plăți de ransomware.

Mișcările Departamentului de Justiție au făcut parte dintr-un efort internațional mai amplu de a perturba rețelele financiare rusești legate de aceste comportamente nefaste. Într-o actualizare a autorităților de reglementare, banca a dezvăluit că la începutul acestui an, biroul OFAC al Trezoreriei SUA a impus sancțiuni diferitelor entități și persoane legate de activitățile de spălare a banilor din Rusia. Mișcările simultane au loc în timp ce autoritățile americane își intensifică eforturile de a restrânge utilizarea criptomonedelor pentru a facilita criminalitatea cibernetică în întreaga lume.

Impactul global

Distrugerea Cryptexului și a lui este o victorie considerabilă în lupta continuă împotriva abaterilor financiare îmbunătățite cibernetic. Autoritățile americane au subliniat necesitatea cooperării globale în această acțiune și au creditat autoritățile olandeze de aplicare a legii cu confiscarea infrastructurii împreună cu criptomoneda asociată acestor platforme. Inițiativa este menită să prezinte aspectele mai interconectate și mai globale ale criminalității financiare care sugerează o nevoie corespunzătoare de soluții internaționale.

De asemenea, foarte recent, s-a raportat că autoritățile americane, ca parte a unei mișcări ample de aplicare a legii, au capturat ele însele numeroase domenii legate de schimburi ilicite, Cryptex având mai multe proprii prinse în criză. Net și Cryptex. Unul. Site-urile au fost utilizate pentru a face publicitate serviciilor anonime favorizate de criminalii care spăla bani. Aceasta înseamnă că, dacă încercați să vizitați aceste domenii, veți vedea o notificare de la guvern în locul acestor operațiuni.

Gânduri de încheiere

Potrivit experților familiarizați cu infracțiunile financiare și investigațiile privind fraudele legate de cibernetică, autoritățile americane ilustrează mai multă inteligență a criminalilor în utilizarea criptomonedelor pentru a spăla bani. Cazul împotriva lui Sergey Ivanov și Timur Shakhmametov evidențiază riscul masiv reprezentat de platformele cripto ilegale precum Cryptex și Joker’s Stash. Săptămâna trecută au avut loc trei zile de funcționare în care o coaliție de forțe de ordine din SUA a capturat servere și milioane de criptomonede din unele dintre aceste rețele criminale. Demonstrează cât de vitală este cooperarea internațională în combaterea acestui nivel de criminalitate cibernetică.

Odată cu dezvoltarea spațiului criptomonedei, mai multe inițiative de aplicare a legii se adaptează pentru a contracara mai bine abuzul acestuia. Cu toate acestea, odată cu dezmembrarea acestei operațiuni de spălare a criptomonedelor de mai multe miliarde de dolari, este transmis un mesaj crucial: utilizarea criptomonedelor pentru anonimat nu va mai servi drept scut pentru protejarea de „brațele lungi ale legii”.

Aceste acuzații din partea autorităților americane reprezintă o victorie esențială în lupta împotriva spălării criptografice la nivel mondial și produc mai multe operațiuni pentru a viza rețele similare, sporind securitatea în ecosistemul cripto.

Pentru a fi la curent cu TheBit Journal, urmăriți pe Twitter și LinkedIn și alăturați-vă canalului Telegram.