Postarea Autoritățile americane acuză doi ruși în caz de spălare a banilor cripto, oferind recompensă de 10 milioane de dolari a apărut prima pe Coinpedia Fintech News
Autoritățile americane au luat măsuri împotriva a doi cetățeni ruși, Serghei Ivanov și Timur Shakhmametov, acuzându-i că conduc o rețea globală de spălare a banilor criptomonede și evaziune a sancțiunilor. Guvernul oferă o recompensă uimitoare de 10 milioane de dolari pentru orice informație care duce la capturarea acestora. Pe lângă aceasta, oficialii au confiscat site-uri web legate de schimburile ilegale de criptomonede rusești.
Schimburile ilegale de criptografii confiscate
Joi, autoritățile americane au dezvăluit detalii șocante despre implicarea lui Serghei Ivanov și Timur Shakhmametov într-o operațiune globală de spălare criptografică. Potrivit oficialilor, cei doi făceau parte dintr-o rețea complexă care folosea criptomonede pentru a se sustrage de la sancțiuni și a spăla bani în întreaga lume.
Departamentul de Justiție (DOJ) a declarat că aceste persoane au folosit anonimatul criptomonedelor pentru a muta sume mari de fonduri ilegale fără a fi detectate. Pentru a opri fluxul de tranzacții cripto ilegale, agențiile de aplicare a legii din SUA au confiscat, de asemenea, mai multe site-uri web legate de trei schimburi cripto care au fost implicate în aceste activități ilegale.
Autoritățile americane i-au acuzat joi pe cetățenii ruși Serghei Ivanov și Timur Shakhmametov de participarea la o rețea globală de spălare a banilor și evaziune a sancțiunilor folosind criptomonede, oferind o recompensă de 10 milioane de dolari fiecare pentru informațiile care au condus la arestarea lor. NE.…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 27 septembrie 2024
Aceste platforme ar fi fost conectate la Rusia, permițând utilizatorilor să spăleze bani în mod anonim.
Recompensă de 10 milioane de dolari pentru arestarea lor
În încercarea de a reprima această operațiune la scară largă, guvernul SUA oferă o recompensă de 10 milioane de dolari pentru orice informație care duce la arestarea lui Ivanov și Shakhmametov. Această recompensă consistentă evidențiază gravitatea cazului și impactul global semnificativ al presupuselor lor activități.
Cazul marchează una dintre cele mai mari mișcări ale autorităților americane de a combate activitățile cripto ilegale legate de țări sancționate precum Rusia.
Impactul asupra reglementării globale a criptografice
Odată cu accentul sporit pus pe reglementarea și aplicarea criptomonedei, este probabil ca SUA să introducă măsuri și mai solide pentru a se asigura că monedele digitale nu sunt utilizate în scopuri ilegale.