Comisia de Supraveghere Financiară din Taiwan a anunțat că, pentru a preveni infracțiunile de fraudă, pentru a preveni infracțiunile financiare și pentru a proteja drepturile și interesele victimelor, Executivul Yuan a formulat „Ordonanța de prevenire a prejudiciilor din infracțiunile fraudei” (denumită în continuare „Legea antifraudă”. "), iar în iulie a acestui an, a fost adoptat de Yuanul Legislativ pe 12 și anunțat oficial de președinte pe 31 iulie. Legea își propune să protejeze publicul împotriva fraudelor financiare, de telecomunicații și pe internet. Conține șapte articole legate de instituțiile financiare și furnizorii de servicii sau persoane virtuale (VASP).
Comisia de Supraveghere Financiară a formulat patru sublegi cu care instituțiile financiare și VASP trebuie să coopereze
Comisia de Supraveghere Financiară a declarat că, pentru a pune în aplicare articolul 8 (Legea de prevenire a fraudei), articolul 9 (Mecanismul de notificare), articolul 10 (Mecanismul comun de prevenire a poliției financiare) și articolul 11 (Cu privire la dispoziții precum returnarea victimelor fraudate). bani), am discutat cu reprezentanții industriei financiare, asociațiile din industrie și agențiile de aplicare a legii relevante din iunie până în septembrie pentru a formula patru proiecte de sublegi pentru a facilita implementarea fără probleme a legii. Conținutul specific este următorul:
Sublege Articolul 8: Identificarea și notificarea numerelor de cont anormale – Standarde de identificare pentru numerele de cont anormale. – Consolidarea confirmării identității și revizuirea continuă a titularului de cont (client). – Specificați elementele care pot face obiectul notelor de la colegi și procedurilor de operare aferente.
Sublege Articolul 9: Stocarea datelor și controlul anormal al contului – Reglementări privind stocarea datelor anormale ale contului. – Proceduri de raportare a numerelor de cont anormale către agențiile de poliție judiciară. – Control ulterioară și măsuri de înlăturare a controlului.
Articolul 10 Sublege: Mecanism de notificare și transfer de active – Mecanism comun de prevenire și operațiune de notificare pentru conturile de alertă. – Proceduri de depunere și de-control de fonduri frauduloase sau active virtuale. – Un mecanism comun de prevenire dezvoltat după ce instituțiile financiare sau VASP primesc notificări de fraudă din partea publicului.
Sublegea 11: Returnarea fondurilor sau activelor rămase – Procedurile de returnare a fondurilor sau activelor virtuale rămase într-un cont de avertizare vor fi notificate de către agenția de poliție judiciară notificată inițial. – Condiții pentru ca instituția financiară sau VASP să returneze fondurile rămase sau activele virtuale, documentele de retragere necesare și procedurile de operare aferente.
Comisia de Supraveghere Financiară a mai precizat că opiniile culese în perioada de previzualizare a proiectului vor fi luate în considerare, iar organele de drept vor fi convocate cât mai curând posibil pentru a ține o ședință de discuție pe marginea proiectului de sublege, finalizarea procedurilor relevante cu Ministerul. al Justiției și al Ministerului de Interne, și să modifice conținutul proiectului de sublege. Aceste sublegi de autorizare vor fi promulgate înainte de 30 decembrie hl304 anul curent pentru a se asigura că detaliile de implementare a „legii antifraudă” sunt complete și. ajuta la combaterea infracțiunilor de fraudă.
Acest articol Comisia de Supraveghere Financiară lansează un proiect al unei noi legi antifraudă, care necesită prevenirea și combaterea în comun a fraudei în tranzacțiile cu criptomonede. A apărut pentru prima dată pe Lian News ABMedia.