Guvernul Statelor Unite a luat măsuri decisive împotriva a doi cetățeni ruși și a două schimburi de criptomonede implicate în presupuse activități financiare ilicite legate de Rusia.
Reprimarea a implicat mai multe agenții, inclusiv Departamentul de Trezorerie al SUA, Departamentul de Justiție și Departamentul de Stat, în parteneriat cu organele de aplicare a legii de peste mări.
Acuzații privind schimbul rusesc PM2BTC
Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare a Trezoreriei (FinCEN) a identificat PM2BTC, un schimb de criptomonede rusesc, ca fiind „o preocupare principală de spălare a banilor”. Schimbul, condus de Sergey Ivanov, a fost implicat în procesarea veniturilor din atacurile de tip ransomware și alte activități criminale.
FinCEN a raportat că aproape jumătate din tranzacțiile PM2BTC sunt legate de operațiuni ilegale, făcându-l un jucător important în lumea interlopă criminală a finanțelor. În plus, PM2BTC partajează infrastructura portofelului cu UAPS (Universal Anonymous Payment System), o rețea subterană de procesare a plăților.
Sancțiuni pentru Cryptex
În plus, Oficiul Trezoreriei pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) a impus sancțiuni Cryptex, un alt schimb de criptomonede asociat cu Ivanov. Cryptex, deși este înregistrată în St. Vincent și Grenadine, deservește în primul rând clientela rusă.
Trezoreria a constatat că schimbul a facilitat peste 720 de milioane de dolari în tranzacții legate de actori ruși de ransomware și activități cibercriminale. Aceste tranzacții includ conexiuni cu magazine frauduloase, servicii de mixare și schimburi care nu dispun de programe robuste Know Your Customer (KYC). Cryptex a fost, de asemenea, legat de Garantex, un schimb valutar virtual deja desemnat de OFAC.
Autoritățile au confiscat domeniile web și infrastructura tehnică legate atât de PM2BTC, cât și de Cryptex. Firma de analiză Blockchain Chainalysis și Tether au contribuit și ele la investigație.
„Cardare”
Serghei Ivanov se confruntă cu repercusiuni legale grave, acuzațiile de conspirație pentru comiterea și sprijinirea fraudei bancare dezigilate în Tribunalul Districtual din Virginia de Est. Operațiunile sale, care au fost legate de „carding”, sau de tranzacționarea informațiilor despre carduri de credit furate, au atras atenția majoră din partea autorităților americane. Timur Shakhmametov, un alt individ rus, a fost, de asemenea, acuzat de infracțiuni similare, inclusiv fraudă cu dispozitive de acces și spălare de bani.
Departamentul de Stat al SUA oferă o recompensă de până la 10 milioane de dolari pentru informațiile care conduc la arestarea și condamnarea lui Ivanov sau Shakhmametov.
Postarea SUA reprimă schimburile de criptomonede rusești legate de operațiuni ilicite a apărut prima dată pe TheCoinrise.com.