Autoritățile indoneziene demontează frauda criptografică cu ajutorul Binance și Tokocrypto.

Binance, Tokocrypto și Bareskrim

a distrus o înșelătorie masivă cripto, confiscând 200.000 de dolari.

Operațiunea comună a descoperit o rețea de fraudă în sacrificarea porcilor cu un număr de suspecți identificați.

Unitatea de Informații Financiare a Binance joacă un rol important în analiza și înghețarea activelor ilicite.

Bursele de criptomonede indoneziene Tokocrypto și Binance au colaborat cu Agenția de Investigații Criminale (Bareskrim) și au descoperit o fraudă masivă de criptomonede. Operațiunea a avut ca rezultat arestarea mai multor suspecți și recuperarea fondurilor furate în valoare de 200.000 de dolari.

Bareskrim a început să investigheze cazul fraudei comerciale la începutul lunii noiembrie 2023. Cazul a implicat un site web de tranzacționare cripto care era suspectat că este un sindicat de fraudă pentru sacrificarea cărnii de porc. Au fost arestate mai multe persoane, inclusiv cele implicate în gestionarea conturilor care au primit fondurile furate.

În timpul operațiunii, autoritățile au găsit aproximativ 50 de telefoane mobile, împreună cu carduri bancare locale și aplicații bancare pe dispozitivele suspecților. Chiar dacă suspecții nu au vrut să coopereze, Bareskrim a reușit să identifice adresa portofelului fondurilor criptomonede primite prin analiză criminalistică. De asemenea, urmăresc unele portofele importante.