1. Research nhiều thông tin các dự án gọi vốn từ quỹ lớn:
Jump, Binance Labs, A16z,..gọi càng nhiều, càng gần nhất càng tốt nhất là gọi ngay trong downtrend.
• Jump Crypto là một nhánh chuyên đầu tư vào thị trường tiền mã hóa của tập đoàn tài chính Jump Trading LLC được thành lập từ năm 1999 với hơn 700 nhân viên ở Chicago, New York, Austin, London, Tel Aviv, Singapore,…
=> Đội ngũ kỳ cựu, và nhiều kinh nghiệm để thẩm định dự án. Thành công với các thương vụ như SOL, NEAR, APT, INJ, CHZ,….
• A16z là một công ty đầu tư mạo hiểm tại thung lũng Silicon được thành lập vào 2009 sau 10 năm so với Jump Trading. Tính đến tháng 4/2022, thì a16z đang quản lý tổng cộng gần $30B. Thành công thương vụ như SOL, AVAX, NEAR, FLOW, UNI, DYDX, OP, APT…


• Binance Labs được thành lập vào tháng 4 năm 2018. Sau khi trở thành công ty nhanh nhất vươn mình thành kỳ lân công nghệ vào đầu năm 2018, Binance đã nhắm đến việc tạo ra một hệ sinh thái blockchain mạnh mẽ hơn thông qua các khoản đầu tư, ươm tạo và hỗ trợ. Những dự án của Binance Labs đầu tư thường được lên launchpad trên sàn Binance (binance nắm được nguồn cung, dễ dàng đẩy giá nên có ROI cực lớn) như AXS, MATIC, FET, SAND, INJ, GMT, HOOK, ID,…
=> Với thương hiệu CZ “Ông hoàng tạo trend”.
-Nguồn research gọi vốn: Cryptorank, Chainbroker, Dropstab,…


2. Phân tích những gì dự án đã và đang làm:
Xem các thông số Market Cap, FDV, TVL, transactions, users, dapps…so sánh với các đối thủ tương tự.
– L0 so với L0 như DOT, AVAX, ATOM
– L1 so sánh với nhau ETH, ADA, SOL, NEAR, AVAX, APT, FTM, INJ,… – L2 so sánh mới nhau ARB, OP, Base, Metis, ZK-sync, Stark-net…
– Token từng mảng so sánh với nhau coin sàn, defi, game-fi, wallet, storage, depin, AI….


Mô hình kinh doanh, sản phẩm, công nghệ, dapps, users, traffic.. định hướng trong tương lai
=> Xem xét mô hình này liệu có kéo được dòng tiền vào không?. Update Twitter, Website dự án thường xuyên xem có cập nhật gì mới, xem phản hồi từ cộng đồng, xem ai đang follow, lương followers liệu có ảo hay không,..
=> Để biết chiến lược marketing của dự án Xem KOLs có ảnh hướng lớn nào follow như CZ, CEO các quỹ, Founder các dự án lớn, Kols trong crypto,…
=> Có thể tham khảo TOP follower của Dropstab => đưa vào danh mục theo dõi


3. Phân tích kỹ tokenomic
– Phân bổ, giá private,seria….
– Token use case, – Lạm phát để có chiến lược ngắn hạn hay dài hạn. Check on-chain trên sàn bao nhiêu, dự án cầm bao nhiêu, whale cầm bn…


4. Đặt câu hỏi đúng:
“Dự án này có khả năng có thể đạt tỷ suất sinh lợi là bao nhiêu?”
– Đặt target theo Vốn hóa (Market cap) tùy vào từng thời điểm của thị trường
– Các Coin nền tảng (Platform) từng đạt vốn hóa trong mùa uptrend 2021 trung bình từ 10-20B như MATIC, AVAX. NEAR, FTM,..với hệ sinh thái trên 100-200 dapps……hay trên 60B có SOL, ADA, BNB, ETH
– Các Coin nền tảng (Platform) đạt vốn hóa trung bình trong khoản đầu 2023 từ 2-10B như SOL, NEAR, AVAX, APT,….các đồng mới như APT đạt khoảng 3,2B


– Các Layer2 như ARB, OP đạt vốn hóa khoảng 1B với FDMC 5- 10B – Với TOKEN Lead trend như CAKE, AXS, SAND, GMT thời kỳ đỉnh cao thường có Market Cap 5B (lúc dòng tiền fomo) Các Token sàn thường đạt vốn hóa quanh 1-3B ( target khả thi) Với hàng launchpad thì thường được pump mạnh vốn hóa >1B, còn launch pool hầu hết 90% dự án không đạt vốn hóa quá 500M Đưa vào danh sách theo dõi: Những Dự án gọi vốn nhiều bakers khủng chống, vốn hóa còn thấp, dự án update liên tục, hệ sinh thái phát triển mạnh trong downtrend kéo được dòng tiền thu hút dev, dapps, users, tokenomic tốt (có token usecase ưu điểm),…. Chờ đợi mua những dự án L1 L2 khi cap vài trăm M


+ SOL x250 lần khi cap list sàn khoảng 40M, ADA x150 lần khi cap 500M, MATIC x100 lần khi cap 100M,…..
+ Gần đây L2 OP 0.4 cap tương ứng 70M sau đó x6, L1 APT lúc 3,5 cap 400M sau đó x6 cap lên được 3B, L1 INJ cap 100m lên 700M trong 2 tháng,….
+Những token theo trend thì thường có tỷ suất sinh lợi cao khi cao 50-100M, đặc biệt là những dự án mới launchpad trên binance=> Tùy vào từng thời điểm, mô hình của dự án, mức định giá phù hợp với dòng tiền của thị trường….
Khi vốn hóa (Market cap) đã gần như bão hòa so với các dự án khác => Thì chỉ nên nhìn, và chờ đợi vị thế đẹp, hoặc tìm những dự án đang bị định giá thấp với tiềm năng tương ứng .Một năm không cần hold quá nhiều dự án quan trọng chọn được đúng dự án ở mức định giá thấp như OP 0.4-0.6, APT 3.5, INJ 1.5-2,…
=> Là có thể thay đổi được vị thế => Đòi hỏi sự kiên nhẫn


5.Check chart
– Giá+ volume đã siết cung => tích lũy chưa, có đội MM đỡ giá không, chart nap-rút ra khỏi sàn trong 1 năm qua, xem cá gom ở vùng nào => canh các vùng cản. -Check on-chain => Nạp -rút, đội MM, Smart money, Whales gom từ sàn giá nào, hay nhận từ dự án để đem xả,… -Timing sóng của Bitcoin đẹp, chất xúc tác để dự án có thể bùng nổ sắp tới là gì có KOLs nào làm backers? Canh thời điểm thích hợp mua, quản lý vốn chia ra từng đợt DCA tăng giá hoặc giảm giá theo hệ thống system trading.

Chú ý thanh khoản từng giai đoạn của thị trường 2021 target cap vài B đến vài chục B bình thường Nhưng đến 2023 thì chỉ pump mạnh hàng dưới <1B ĐẦU NĂM TỚI NAY CÓ THỂ LẦN DỰ ÁN ĐƯỢC PUMP KIỂU – AGIX, FET pump theo sóng AI => fomo của cộng đồng <1b – CFX, ACH pump sóng Hông kông => tin tức => <1b – LDO, FXS pump sóng LSDFI => theo trend tin tức upgrade của ETH – UNFI, TRB lowcap => MM siết cung => pump cap 100M – YGG, HIFI , CYBER => cap 40M dánh lên 200-300M – LUNA pump 40% trước trung thu (3 ngày ) => theo tin tức fomo của cộng đồng Chốt lời theo Market Cap vốn hóa +Volume theo điều kiện sóng của BTC. Chọn đúng nền văn minh – đúng thời điểm.