Raportul a obținut accesul la un proces intentat de un Bitcoin P2P brazilian, care acuză companiile de pe piața financiară de operare a unei scheme de cenzură secretă împotriva acesteia.
Bărbat care ține Bitcoin cu fața tristă și case în fundal, unul cu steagul brazilian pictat pe perete
Încă în faza inițială și fără răspunsul cuvenit din partea băncilor braziliene și a Binance, implicat într -un proces depus de un comerciant bitcoin P2P din Brazilia, clientul acuză că instituțiile își blochează conturile.
În acest proces, rezidentul P2P brazilian din Olímpia, în interiorul orașului São Paulo, a cerut urgent să-și deblocheze conturile la instituții.
El a dat în judecată instanța din São Paulo, cerând ca acțiunea să fie luată împotriva mai multor bănci și doar împotriva Binance printre brokerii de criptomonede.
Lista celor 10 companii implicate este formată din Pic Pay Card, Next Tecnologia e Servicos Digitais S.A., Banco Inter S.A., Mercado Pago Instituição de PayPal Ltda, Banco Bradesco S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Nu Escolha S.A., S.A. Banco do Brasil S.A., Banco BTG Pactual S.A., B Fintech Serviços de Tecnologia Ltda (Binance).
Ce spune traderul brazilian de bitcoin în instanță?
Într-un proces intentat la Curtea de Justiție din São Paulo, în valoare de 40.200,00 R$, investitorul a cărui identitate a fost păstrată în raport, a prezentat că există o posibilă cenzură în curs împotriva sa în rândul instituțiilor financiare din Brazilia.
Cerând urgent să-și deblocheze conturile, acesta a declarat că din ianuarie 2024 a suferit o posibilă persecuție.
„În speță, reclamantul susține că este investitor și comerciant de active digitale (criptoactive sau criptomonede); cu toate acestea, din 19 ianuarie 2024, întâmpină dificultăți în efectuarea tranzacțiilor bancare (operațiunile de transfer sunt anulate și/sau inversate), din cauza unei alerte de fraudă emisă și partajată intern și fără discriminare între instituțiile financiare și brokerii”, spune apărarea sa. în proces.
Apărarea comerciantului de bitcoin P2P susține, de asemenea, că alți utilizatori care încearcă să tranzacționeze cu el în cadrul Binance primesc o alertă. „În plus, alți utilizatori ai brokerului și platformei „Binance” sunt alertați cu privire la posibilitatea de fraudă atunci când interacționează cu profilul dvs. de utilizator. Autorul presupune că datorită unei proceduri interne între instituții financiare, această alertă a fost emisă și partajată fără verificarea prealabilă a originii informațiilor; blocarea reclamantei de la efectuarea de tranzacții fără justificarea cuvenită”, continuă apărarea.
În cele din urmă, avocații care îl reprezintă pe vânzătorul brazilian de bitcoin au cerut de asemenea să „elimine toate alarmele care indică fraudă în profilul de utilizator al autorului și ca instituțiile financiare (inculpații) să deblocheze conturile bancare”.
Ce a spus judecătorul când a respins cererea urgentă?
Respingând cererea comerciantului brazilian de bitcoin de ajutor urgent împotriva Binance și a altor bănci, judecătorul și-a explicat punctul de vedere asupra cazului.
Potrivit magistratului Alexandre Cesar Ribeiro, „reclamantul nu a demonstrat nicio încercare de soluționare extrajudiciară a chestiunii (obținerea de lămuriri și/sau copierea documentelor de alertă de fraudă) pentru o mai bună prezentare a faptelor în instanță”.
Mai mult, el a subliniat că este la latitudinea băncilor să respecte ghidurile de reglementare și respectarea acestora. „Cu toate acestea, instituțiile financiare sunt responsabile pentru respectarea diferitelor linii directoare de reglementare și reguli de conformitate; justificând, la discreția sa, orice refuz de a furniza serviciul, prin evaluarea riscurilor financiare și de reglementare implicate (de regulă). Fie că performanța acestor instituții este echitabilă sau nedreaptă (legală sau ilegală), este o chestiune de merit a fi apreciată după deschiderea procesului contradictoriu”, a concluzionat judecătorul negătorind urgența.
Judecătorul Alexandre Cesar Ribeiro a spus că nu poate fi de acord cu cererea unui comerciant de bitcoin, deoarece conformitatea aparține băncilor/Verificarea Livecoins pe 24 septembrie 2024.
La analizarea cauzei, judecătorul a respins cererea de urgență și a dat 15 zile pentru ca toți inculpații să își prezinte apărările în cauză, sub sancțiunea neîndeplinirii obligațiilor în proces. În decizie, judecătorul a mai declarat că părțile pot încheia înțelegeri, inclusiv extrajudiciare, pentru a pune capăt litigiului.
Dacă companiile menționate în proces doresc să comenteze, spațiul redacției este disponibil pentru a primi comentarii cu privire la caz.