În ultimele două zile, un jucător de pe Twitter a raportat că a fost fraudat cu 10wu atunci când a cumpărat USDT, care s-a dovedit a fi 700.000 de yuani, ceea ce este de asemenea păcat.
Modul de a fi înșelat este un clișeu. Escrocul a vrut să cumpere U de la el, dar pentru că îi era frică să nu fie înșelat, a cerut unui garant terț pe care ambele părți îl cunoșteau și a cerut atât cumpărătorului, cât și vânzătorului să transfere 10 Wu. garant.
Acest jucător nu a verificat contul WeChat al garantului. S-a uitat doar la avatar și la porecla, apoi a transferat 10wu la adresa garantului. După ce transferul a avut succes, grupul a fost desființat.
Contul WeChat al garantului este fals și nu are un nume real Chiar dacă contul WeChat al escrocului are un nume real, poliția nu îl va putea accepta.
Verificând înregistrările tranzacțiilor de pe lanț, 10wu este încă pe lanț, dar deținătorul din spatele portofelului nu știu pe cine să caut acum și nu am de ales.
Cu ceva timp în urmă, a existat un jucător care a retras bani prin platforma OTC și a realizat 340.000, dar contul de card bancar i-a fost înghețat câteva luni mai târziu.
El nu a retras RMB după ce a încasat, iar soldul i-a fost înghețat câteva luni mai târziu. Acum oferă în mod activ informații relevante și nu știu dacă este posibil să-l deblocheze.
Retragerea de fonduri prin intermediul platformei C2C, procesul de tranzacție este relativ sigur, dar pentru că comercianții au mulți utilizatori, nu se știe care fonduri pot implica riscuri și este dificil să ne ferim de ele.
Odată cu popularitatea blockchain-ului, tot mai mulți oameni dețin criptomonede și folosesc USDT pentru a cumpăra sau vinde criptomonede precum BTC și ETH.
Cu toate acestea, piața actuală de criptare nu are o supraveghere eficientă, iar schimbul USDT a devenit un comportament marginal, care implică anumite riscuri.
Nu există un canal oficial de schimb și se poate face doar prin persoane private sau terțe părți Securitatea nu poate fi garantată, iar oamenii sunt înșelați din când în când.
De exemplu, următoarele sunt câteva modalități comune de a fi înșelat.
①Falsa fraudă intermediară
La fel ca în articolul precedent, escrocii câștigă încrederea victimei prin cunoștințe sau „garanți” și se prefac a fi un terț neutru pentru a asigura siguranța tranzacției, odată ce victima le transferă U, cealaltă parte va pierde rapid contactul.
În acest tip de fraudă, victimele au orbește încredere în intermediari sau cunoscuți și își scad vigilența, rezultând să fie înșelate.
② Frauda prin stimularea cursului de schimb
Atrageți victimele să participe la tranzacții, oferind cursuri de schimb atractive.
Oferirea cu câteva puncte procentuale mai mare decât cursul de schimb al pieței sau fără taxe de manipulare pentru a atrage victimele dornice să schimbe valută, cealaltă parte va pierde contactul.
În general, se referă la prețurile pieței Există riscuri în cursurile de schimb care sunt prea mari sau prea scăzute.
③ Bonuri de plată false
După ce victima transferă USDT sau promite că va plăti mai întâi, escrocul trimite un voucher de plată fals în RMB, susținând că transferul a fost finalizat, dar de fapt victima nu a primit deloc bani.
Există nenumărate modalități de a fi înșelat, dar cel mai important lucru este să rămâneți vigilenți, să verificați cu atenție informațiile ambelor părți și să încheiați imediat tranzacția dacă se simte nesigură sau riscantă.
Când schimbați orice monedă, păstrați mintea limpede și nu interacționați cu persoane necunoscute.
Cu toate acestea, atunci când participați la piața cripto, vor exista în continuare nevoi de schimb din când în când, așa că cum să evitați să fiți înșelat?
①Alegeți o platformă formală de tranzacționare
Alegeți o platformă de încredere pentru a preveni înșelarea. Platformele obișnuite au de obicei procese complete de verificare a identității și mecanisme de garantare a tranzacțiilor, care pot reduce în mod eficient riscurile tranzacțiilor.
De exemplu, toate platformele de tranzacționare majore au tranzacții C2C, care pot fi schimbate direct Procesul de tranzacție este relativ sigur, dar comercianții plătesc cantități mari și sume mari și pot exista anumite riscuri financiare, adică dacă RMB-ul primit este fiabil. .
②Alegeți un intermediar terț de încredere
Puteți găsi intermediari terți de încredere, cum ar fi unii KOL familiari sau proprietari de grupuri, care își asumă automat rolul de intermediari terți în grupul de utilizatori.
De exemplu, tranzacționarea intermediară A5 este specializată în tranzacționarea intermediară a activelor virtuale. Este o platformă veche de 20 de ani și este relativ sigură și de încredere.
③Verificați identitatea celeilalte părți
În orice tranzacție, asigurați-vă că verificați cu atenție identitatea celeilalte părți, mai ales atunci când este implicat un intermediar sau o terță parte, cum ar fi verificarea ID-ului WeChat sau a contului QQ al celeilalte părți pentru a vă asigura că nu este implicat niciun terț fals.
④Utilizați tranzacții de testare cu sume mici
De asemenea, puteți efectua mai întâi o tranzacție de testare în sumă mică pentru a vă asigura că cealaltă parte finalizează tranzacția conform acordului înainte de a efectua un transfer de sumă mare.
Deși acest lucru nu poate evita complet riscurile, poate cel puțin reduce pierderea de a fi înșelat la o tranzacție mare.
⑤不要被高汇率诱惑
Escrocii profită de obicei de dorința victimelor lor de a face chilipiruri, oferindu-le un curs de schimb mai mare decât prețul pieței.
Când faceți schimb de USDT, ar trebui să rămâneți rațional, să evitați să fiți induși de ratele de schimb ridicate și să efectuați tranzacții conform prețurilor pieței.
⑥ Confirmați eliberarea monedelor după confirmarea primirii plății
Fie că este vorba de platformă sau de o tranzacție terță parte, următorul pas ar trebui făcut după primirea RMB-ului.
Când efectuați o tranzacție, conectați-vă la serviciile bancare online pentru a verifica starea reală a sosirii și evitați să treceți la pasul următor pe baza doar capturii de ecran de plată trimise de cealaltă parte.
Actuala piață de criptare este încă într-un ciclu nebun de creștere Tehnologia Blockchain schimbă, de asemenea, înșelătorii și escrocherii.
Fie că este vorba de USDT sau RMB, toate sunt acumulate printr-o muncă grea. Este grozav să poți câștiga și să le păstrezi. Există atât riscuri, cât și recompense pe piața cripto, așa că tratați fiecare tranzacție cu prudență.
Cele de mai sus sunt doar părerea mea personală, fără sfaturi de investiții. Sunt Chuxiaolian și sunt atent la piața de criptare și web3.
