Fosta candidată la Congres, Michelle Bond, a fost acuzată că ar fi conspirat într-o schemă ilegală de finanțare a campaniei, operată de directori la o bursă cripto fără nume cu sediul în Bahamas.
Damian Williams, procurorul Statelor Unite pentru Districtul de Sud al New York-ului, a anunțat desigilarea rechizitoriului lui Bond, în urma dus-întors între partenerul lui Bond și fostul director FTX Ryan Salame și procurori dacă ar trebui să fie investigată.
Williams a spus că Bond și Salame au încercat să-și finanțeze Camera Reprezentanților din SUA condusă „prin folosirea ilegală a sute de mii de dolari din cuferele corporative”, într-un comunicat de presă publicat joi.
„Michelle Bond, o fostă candidată la Congres, și-a finanțat campania cu fonduri obținute ilegal, apoi a făcut eforturi calculate pentru a-și ascunde conduita greșită, inclusiv a mințit Congresul cu privire la originea depozitelor”, a declarat directorul adjunct interimar al FBI, Christie M. Curtis, într-un comunicat.
Bond a candidat, fără succes, pentru un loc la Camera S.U.A. în 2022, în districtul 1 din New York, ca republican. La scurt timp după aceea, procurorii au spus că partenerul romantic al lui Bond, care era „directiv la nivel înalt la o filială din Bahamas a unei burse de criptomonede acum dispărute”, a organizat un „acord de consultanță fals”, între Bond și bursă.
Prin acest acord, Bond a fost plătită cu 400.000 de dolari pe care i-a folosit apoi pentru a-și finanța ilegal campania, potrivit rechizitoriului de joi. Bond a raportat două plăți de 200.000 USD ca „venituri din consultanță” într-un formular de dezvăluire financiară din 2022.
„Cu toate acestea, în punctele de discuție, BOND s-a pregătit pentru o întâlnire cu consiliul de administrație al grupului său de comerț, BOND a recunoscut că nu a lucrat pentru Bursă și că Bursa a dat banii pentru campania ei”, au spus procurorii.
Bond a fost acuzat de patru capete de acuzare, inclusiv „conspirație pentru a provoca contribuții ilegale la campanie” și „provocarea și acceptarea de contribuții excesive la campanie”. Fiecare infracțiune presupune o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare, potrivit DOJ.
Pe lângă presupusele taxe de consultanță, campania lui Bond a acceptat și mii de dolari din WinRed Super PAC susținut de Salame. Aceste plăți au fost dezvăluite în mod corespunzător în dosarele Comisiei Electorale Federale și nu fac parte din acuzația de fraudă în finanțarea campaniei. Salame, părinții săi și tatăl lui Bankman-Fried sunt, de asemenea, enumerați ca donatori.
Bond a refuzat să comenteze rechizitoriul.
Mișcările lui Salame de a bloca acuzarea lui Bond
Săptămâna trecută, Salame i-a acuzat pe procurori că au folosit negocierile de recunoaștere a vinovăției pentru a-și „amenința” partenerul și mama copilului său de opt luni, adăugând că pledează vinovat doar cu promisiunea că guvernul va renunța la ancheta lui Bond. Salame a făcut mișcare să respingă rechizitoriul partenerului său sau, dacă nu, să îi anuleze condamnarea. Procurorii spun că cererea lui Salame este „întemeiată de fapt”, într-un răspuns depus miercuri.
Începe-ți ziua cu cele mai influente evenimente și analize
care se întâmplă în ecosistemul de active digitale.
Salame, care a fost condamnat la șapte ani și jumătate de închisoare în mai, a pledat vinovat în septembrie 2023 pentru conspirație pentru a aduce contribuții politice ilegale, precum și pentru conspirație pentru a opera o afacere fără licență care transmite bani. El a lucrat îndeaproape cu fostul CEO FTX, Sam Bankman-Fried. Bankman-Fried a fost condamnat în martie la aproape 25 de ani de închisoare în urma unui proces penal pentru fraudă la sfârșitul anului trecut.
Procurorii spun că au precizat clar că pledoaria de vinovăție a lui Salame nu va opri o anchetă asupra lui Bond în timpul unei întâlniri din mai 2023.
„După cum reflectă notele contemporane, guvernul a afirmat, în esență și parțial, în acest apel, că, în lumina discuțiilor anterioare, guvernul „a vrut să precizeze foarte clar că considerăm discuțiile despre Michelle [Bond]/Ryan [Salame] ca fiind separate, o dispoziție Ryan nu va rezolva investigarea comportamentului lui Michelle și, în măsura în care orice spus anterior a fost înțeles altfel, este înlocuit de acest apel'”, au spus procurorii. „După acest apel Salame a pledat pentru vinovăție”.
Judecătorul Lewis Kaplan de la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Sud din New York i-a ordonat lui Salame să depună un răspuns guvernului până pe 10 septembrie și a spus că instanța va audia argumentul pe 12 septembrie.
Posturile
Procurorii s-au adresat și postărilor lui Salame pe rețelele de socializare de când a fost condamnat în mai. El a fost activ pe X în special în ultimele câteva luni și a postat adesea despre cazul guvernului împotriva lui Bankman-Fried și a altor directori FTX, inclusiv Nishad Singh și Caroline Ellison.
Dosarul de la Procuratura S.U.A. a enumerat câteva exemple, inclusiv unul din 18 august care spunea: „Dacă vrei să știi cât de naibii este sistemul nostru de justiție, urmărește cât de puțin timp au Nishad și Caroline după ce mint pentru a se salva.”
„Un astfel de comportament este în concordanță cu cealaltă conduită post-condamnare a lui Salame, care a demonstrat o lipsă completă de remușcare și un dispreț total față de sistemul de justiție, prin tweet-uri publice”, au spus procurorii miercuri.
Disclaimer: The Block este o instituție media independentă care furnizează știri, cercetări și date. Din noiembrie 2023, Foresight Ventures este un investitor majoritar al The Block. Foresight Ventures investește în alte companii din spațiul cripto. Exchange cripto Bitget este un LP ancora pentru Foresight Ventures. Blocul continuă să funcționeze independent pentru a furniza informații obiective, de impact și în timp util despre industria cripto. Iată dezvăluirile noastre financiare actuale.
© 2024 The Block. Toate drepturile rezervate. Acest articol este oferit doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie utilizat ca consiliere juridică, fiscală, de investiții, financiară sau de altă natură.