Două persoane au fost arestate pentru orchestrarea unui furt masiv de criptomonede, furând peste 4.100 $BTC . Schema lor sofisticată de spălare a implicat utilizarea mai multor mixere și VPN-uri pentru a-și ascunde urmele. Fondurile furate au alimentat un stil de viață extravagant, cu mașini de lux și achiziții de lux.
Fraudă de criptomonedă de 230 de milioane de dolari expusă, două taxe
Procuratura SUA pentru Districtul Columbia a anunțat că Malone Lam, 20 de ani, din Miami, și Jeandiel Serrano, 21 de ani, din Los Angeles, au fost acuzați de conspirație pentru furtul și spălarea de peste 230 de milioane de dolari în criptomonede de la o victimă din Washington, D.C.
Potrivit autorităților, cei doi au spălat fondurile furate folosind diverse tehnici, inclusiv mixere, lanțuri de decojire, portofele de tip pass-through și VPN-uri pentru a-și deghiza identitățile.
Criptomoneda furată a fost folosită pentru a finanța un stil de viață opulent, perechea cheltuind banii spălați în călătorii internaționale, mașini de lux, ceasuri de ultimă generație, bijuterii și articole de designer, precum și închirierea de case de lux în Los Angeles și Miami.
Într-un caz notabil, Lam, Serrano și asociații lor au obținut în mod fraudulos peste 4.100 $BTC de la o victimă, în valoare de aproximativ 230 de milioane de dolari la acea vreme. Cu valoarea actuală a bitcoin de 62.855 USD, suma furată valorează acum aproximativ 258 milioane USD.
Rechizitoriul a mai arătat că conspiratorii au obținut acces la conturile de criptomonede ale victimei, transferând fondurile sub controlul acestora.
Ce părere aveți despre această fraudă cripto pe scară largă și despre cheltuielile generoase pe care le-a finanțat? Simțiți-vă liber să distribuiți în secțiunea de comentarii de mai jos.
