Germania închide 47 de schimburi de criptomonede pentru facilitarea activităților criminale
Autoritățile germane au închis 47 de platforme de schimb de criptomonede implicate în activități ilicite, potrivit unei declarații comune a Oficiului Central pentru Combaterea Crimelor pe Internet (ZIT) și Biroul Federal de Poliție Criminală (BKA). Aceste burse au fost dezactivate după ce a fost descoperită implicarea lor în operațiuni de spălare a banilor.
Platforme investigate pentru lipsa controalelor
Raportul notează că platformele permiteau utilizatorilor să schimbe criptomonede și alte active digitale în mod anonim, ascunzând originea fondurilor ilicite. Potrivit autorităților, această nerespectare a cerințelor legale constituie o încălcare directă a legilor împotriva spălării banilor.
Unul dintre punctele cheie evidențiate de autorități este că aceste platforme nu impuneau utilizatorilor să se înregistreze sau să își verifice identitățile, ceea ce încalcă principiul cunoaște-ți clientul (KYC). KYC este o politică esențială în serviciile financiare pentru prevenirea finanțării activităților infracționale, iar absența acesteia creează un decalaj exploatat de rețelele criminale.
Link-uri către criminalitatea cibernetică
Investigațiile au arătat că grupurile criminale, inclusiv operatorii de ransomware, vânzătorii de darknet și operatorii de botnet, foloseau aceste platforme pentru a converti fondurile ilegale în monedă obișnuită, ocolind astfel controalele financiare tradiționale. Acest lucru subliniază rolul acestor schimburi în infrastructura criminalității cibernetice, oferind un canal convenabil pentru eliminarea fondurilor achiziționate ilegal.
Ca răspuns la aceste operațiuni ilegale, autoritățile germane nu numai că au închis bursele.