China a extrădat un suspect pe nume Zhang din Thailanda. Zhang ar fi condus o schemă piramidală masivă de 14 miliarde de dolari care implică criptomonede, făcând din Zhang primul suspect de infracțiuni financiare extrădat prin tratatul de extrădare China-Thailand, de când a intrat în vigoare în 1999.
Ministerul Securității Publice din China a anunțat astăzi că autoritățile chineze și thailandeze au format un grup de lucru special numit „Vânătoarea Vulpei” și l-au extrădat miercuri pe Zhang în China.
Începând din 2012, Zhang ar fi condus o schemă cunoscută sub numele de „Grupul MBI”, care a atras investitorii să plătească taxe cuprinse între 700 de yuani (98 USD) și 245.000 de yuani (34.300 USD) pentru a obține calitatea de membru prin emiterea de criptomonede. Autoritățile au spus că grupul a atras peste 10 milioane de membri cu promisiuni de rentabilitate ridicată, fondurile implicate depășind 100 de miliarde de yuani (14 miliarde de dolari).
Potrivit anunțului poliției, poliția din Chongqing, un oraș de prim rang din sud-vestul Chinei, a inițiat o investigație asupra lui Zhang în noiembrie 2020. În martie 2021, filiala din China a Interpol a emis un anunț roșu pentru Zhang. Apoi, în iulie 2022, poliția din Thailanda l-a arestat, iar o instanță din Thailanda a emis o hotărâre de extrădare a lui Zhang în China în luna mai a acestui an.
Începe-ți ziua cu cele mai influente evenimente și analize
care se întâmplă în ecosistemul de active digitale.
China a interzis activitățile de tranzacționare cu criptomonede pe continent în 2021, dar mulți investitori au încercat în continuare să ocolească regulile. În mai, poliția chineză a distrus o bancă subterană care folosea moneda stabilă USDT pentru schimburi de valută străină, implicând tranzacții în valoare de cel puțin 13,8 miliarde de yuani (1,9 miliarde de dolari).
La începutul acestei săptămâni, autoritățile juridice de top din China au inclus utilizarea criptomonedelor pentru a transfera fonduri ilicite ca metodă de spălare a banilor într-o interpretare judiciară – facilitând investigarea și urmărirea penală a cazurilor de spălare a banilor legate de criptomonede.
Disclaimer: The Block este o instituție media independentă care furnizează știri, cercetări și date. Din noiembrie 2023, Foresight Ventures este un investitor majoritar al The Block. Foresight Ventures investește în alte companii din spațiul cripto. Exchange cripto Bitget este un LP ancora pentru Foresight Ventures. Blocul continuă să funcționeze independent pentru a furniza informații obiective, de impact și în timp util despre industria cripto. Iată dezvăluirile noastre financiare actuale.
© 2024 The Block. Toate drepturile rezervate. Acest articol este oferit doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie utilizat ca consiliere juridică, fiscală, de investiții, financiară sau de altă natură.