Rezidentul din New York, William Koo Ichioka, a fost de acord să plătească 36 de milioane de dolari într-un caz CFTC care pretindea fraudă criptomonede și valutare.
Potrivit unei notificări din 20 septembrie, judecătorul Vince Chhabria de la Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Nord al Californiei a ordonat lui Ichioka să plătească 31 de milioane de dolari în restituirea investitorilor pentru o schemă de fraudă cripto care a început în 2018. Judecătorul Chhabria a acordat, de asemenea, Commodity Futures Trading Commission o amendă de 5 milioane de dolari.
Ichioka a început să strângă milioane de fonduri de la investitori în urmă cu peste șase ani, promițând un randament de 10% la fiecare 30 de zile lucrătoare. Fostul rezident din San Francisco a falsificat situațiile financiare și conturile bancare pentru a-și susține afirmațiile.
S-ar putea să-ți placă și: Tennesse Republican prezintă o supraveghere criptografică comună SEC-CFTC
CFTC a declarat că, deși Ichioka a investit fondurile în active digitale și poziții valutare, el a cheltuit și banii investitorilor pentru cheltuieli personale de lux. Procurorii au citat apartamente de lux, ceasuri, bijuterii și mașini scumpe finanțate cu bani încredințați lui Ichioka. Combinația de fonduri și practicile frauduloase a însemnat investitorii niciodată nu au primit profituri.
Controlul criptografic de către autoritățile de reglementare precum CFTC continuă să avanseze pe măsură ce Capitol Hill dezbate posibilele legi care supraveghează industria în creștere. CFTC a soluționat recent un caz de derivate de active digitale cu Uniswap, cel mai mare schimb descentralizat pe Ethereum (ETH).
Pe 19 septembrie, procurorii federali au acuzat două persoane pentru un furt de 243 de milioane de dolari. Cei doi făceau parte dintr-un trio care a înșelat un creditor Genesis de peste 4.000 de Bitcoin (BTC).
Citește mai mult: Poliția din Miami arestează escroci criptografici în spatele furtului de 243 de milioane de dolari