Pe 24 septembrie, la aproape un an după ce s-a prezentat în instanță pentru a depune mărturie împotriva fostului ei iubit, Caroline Ellison se va întoarce la New York pentru a fi condamnată pentru implicarea în folosirea abuzivă a fondurilor utilizatorilor la FTX și Alameda Research.
Ellison a fost CEO-ul Alameda înainte de noiembrie 2022, când firma și schimbul criptografic FTX s-au prăbușit. Ea a fost, fără îndoială, unul dintre cei mai evazivi directori care au fost inculpați pentru acuzații penale, nu a postat în contul ei X de aproximativ doi ani și este rar, dacă vreodată, văzută în public.
Fostul CEO Alameda se va întoarce în instanță pe 24 septembrie. Judecătorul Lewis Kaplan de la Tribunalul Districtual al Statelor Unite din Districtul de Sud din New York va stabili viitorul lui Ellison pe baza liniilor directoare de condamnare și a recomandărilor din partea procurorilor și avocaților apărării. Ellison a pledat deja vinovat pentru șapte capete de acuzare de fraudă electronică, fraudă cu mărfuri, fraudă cu valori mobiliare și spălare de bani legate de utilizarea abuzivă a fondurilor utilizatorilor FTX.
Una dintre cele cinci persoane care vor fi inculpate cu acuzații penale, Ellison, precum și colegii săi Gary Wang și Nishad Singh, au cooperat cu procurorii și au depus mărturie la procesul penal al fostului CEO FTX Sam „SBF” Bankman-Fried în 2023. Bankman-Fried a pledat nevinovat pentru toate acuzațiile, a fost găsit vinovat de un juriu și condamnat la 25 de ani de închisoare.
Timp executat sau închisoare?
Există diferențe substanțiale între cazurile lui Ellison și Bankman-Fried. În procesul, sentința și apelul său, Bankman-Fried a negat în mare parte vina pentru acțiunile sale, ceea ce a dus la căderea FTX. În schimb, procurorii au spus că Ellison a oferit „cooperare extraordinară” și a fost „prevăzută cu privire la propria ei abatere gravă” în dezastrul schimbului cripto.
„Ellison a jucat un rol esențial în schemele criminale ale lui Bankman-Fried, dar, așa cum a remarcat guvernul în declarația de sentință a lui Bankman-Fried, doar el a fost implicat în toate aspectele schemelor”, au spus procurorii într-un memoriu de sentință din 17 septembrie.
Dacă judecătorul Kaplan va impune pedeapsa maximă admisă, Ellison ar putea risca până la 110 ani de închisoare. Mark Bini, un fost procuror asistent din Districtul de Est al New York-ului, a declarat pentru Cointelegraph că acest rezultat este puțin probabil, având în vedere cooperarea lui Ellison și limbajul din nota de sentință a procurorilor.
„Cred că va avea timp”, a spus Bini. „Începe cu un ghid la înălțimea muntelui. Cu toate acestea, cred că asta pe baza cooperării extraordinare și a faptului că, deși era o persoană din interior cu SBF, ea nu era câinele de plumb. Ea a fost într-adevăr o persoană care a fost un co-conspirator mai mic.”
În special, procurorii au atras „atenția și hărțuirea” pe care Ellison le-a primit din 2022 pentru rolul ei în prăbușirea FTX. Într-o moțiune din 9 septembrie, avocații ei i-au cerut judecătorului Kaplan să le permită să redacteze informații despre locația ei, partenerul ei și „organizațiile cu care face voluntariat”, invocând riscul hărțuirii continue.
Alți directori FTX se confruntă cu închisoare
Ellison ar putea fi a treia persoană din caz care se confruntă cu o posibilă pedeapsă cu închisoarea, după SBF și fostul co-CEO al FTX Digital Markets, Ryan Salame. La fel ca Ellison, Wang și Singh, Salame a pledat vinovat, dar nu a depus mărturie la procesul lui Bankman-Fried. În mai, a fost condamnat la 90 de luni de închisoare.
La momentul publicării, judecătorul Kaplan lua în considerare o petiție pentru a anula pledoaria de vinovăție a lui Salame, care ar putea duce în continuare la acuzații de sperjur pentru fostul director FTX. El este de așteptat să se prezinte la închisoare pe 11 octombrie.
Singh și Wang au audieri de sentință programate pentru 30 octombrie și, respectiv, 20 noiembrie. Avocații și procurorii lor nu au depus recomandări de condamnare la momentul publicării.
SBF apelând la condamnare
În aprilie, echipa juridică a lui Bankman-Fried a depus o notificare pentru a contesta condamnarea și sentința fostului CEO. Pe 13 septembrie, avocații au depus un dosar de 102 pagini la Curtea de Apel a SUA pentru al doilea circuit, susținând că SBF nu a fost „niciodată prezumat nevinovat” în procesul său din 2023 și invocând capacitatea utilizatorilor FTX de a-și recupera fondurile.
„Din păcate pentru SBF, nu cred că sentința [Ellison] va avea vreun impact asupra modului în care al doilea circuit o vede pe a lui”, a spus Bini, adăugând:
„Deoarece liniile directoare ale [Bankman-Fried] erau închisoarea pe viață și a primit mult mai puțin decât atât - a primit 25 de ani, ceea ce este mult timp - va fi dificil un recurs direct împotriva sentinței nerezonabile.
Alți lideri ai industriei cripto vor merge probabil în instanță anul viitor. Procesul penal al fostului CEO Celsius Alex Mashinsky va începe în ianuarie 2025.
În aprilie, un judecător l-a condamnat pe fostul CEO al Binance, Changpeng Zhao, la patru luni de închisoare. El este de așteptat să fie eliberat dintr-o casă de mijloc din Los Angeles pe 29 septembrie.
Revista: „Mașin sclipitor” Mashinsky este stabilit pentru mai puțină închisoare decât SBF: Inner City Press, X Hall of Flame