Două agenții guvernamentale germane din cadrul Parchetului din Frankfurt pe Main au închis 47 de schimburi ilicite, dintre care unele folosind criptomonede.
Oficiul Central pentru Combaterea Crimelor pe Internet (ZIT) și Biroul Federal de Poliție Criminală (BKA) au renunțat la schimburile, care au fost găzduite în Germania. Agențiile de aplicare a legii susțin că platformele ar fi comis spălare de bani prin achiziționarea și ascunderea originii fondurilor ilicite, potrivit unui comunicat de joi.
De asemenea, schimburile au evitat protocoalele de cunoaștere a clientului pentru a verifica identitatea unui utilizator înainte de a permite tranzacțiile cu active digitale. Originea anonimă a acestor fonduri a jucat un rol în circulația fondurilor obținute ilicit, continuă comunicatul. Ca parte a investigației, ZIT și BKA au securizat datele despre utilizatori și tranzacții din schimburile care sunt folosite pentru a continua lupta împotriva criminalității cibernetice.
La începutul acestui an, guvernul german a confiscat 50.000 BTC (evaluate la 2 miliarde de dolari la acea vreme) de la serviciul de streaming ilegal Movie2K, acum dispărut, a raportat anterior The Block.
Disclaimer: The Block este o instituție media independentă care furnizează știri, cercetări și date. Din noiembrie 2023, Foresight Ventures este un investitor majoritar al The Block. Foresight Ventures investește în alte companii din spațiul cripto. Exchange cripto Bitget este un LP ancora pentru Foresight Ventures. Blocul continuă să funcționeze independent pentru a furniza informații obiective, de impact și în timp util despre industria cripto. Iată dezvăluirile noastre financiare actuale.
© 2024 The Block. Toate drepturile rezervate. Acest articol este oferit doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie utilizat ca consiliere juridică, fiscală, de investiții, financiară sau de altă natură.