Autoritățile germane au închis 47 de schimburi criptografice legate de spălarea banilor și nerespectarea cerințelor KYC.
Datele clienților și ale tranzacțiilor din bursele închise au fost confiscate în timpul anchetei de către forțele de ordine germane.
Autoritățile germane se concentrează pe demontarea infrastructurii din spatele activităților cripto ilegale, în ciuda provocărilor în urmărirea penală a operatorilor străini.
Procuratura Generală Germană din Frankfurt, împreună cu Oficiul Federal de Poliție Criminală (BKA), au închis cu succes 47 de schimburi de cripto. Platformele sunt suspectate că se implică în operațiuni ilegale, cum ar fi spălarea banilor, potrivit unui comunicat de presă al BKA emis joi.
https://twitter.com/WuBlockchain/status/1836945446482366681
S-a constatat că schimburile nu și-au îndeplinit obligațiile legale de a efectua verificări de identitate și antecedente, cum ar fi cerințele Know Your Customer (KYC). Printre bursele închise se numără Xchange.cash, 60cek.org și Baksman.com, precum și alte burse mai mici.
Investigații și confiscări germane
În timpul anchetei, autoritățile germane au reușit să sechestreze datele clienților și ale tranzacțiilor legate de schimburi. Cu toate acestea, oficialii au remarcat că urmărirea penală a persoanelor direct implicate în activități criminale se poate dovedi dificilă.
Acest lucru se datorează faptului că mulți operatori au sediul în jurisdicții străine unde astfel de activități sunt tolerate sau susținute. În ciuda acestui fapt, autoritățile și-au subliniat concentrarea pe dezmembrarea infrastructurii care a permis continuarea acestor operațiuni ilegale.
Contextul mai larg al represiunii
BKA a urmărit activ activități criminale legate de cripto. La începutul acestui an, agenția a confiscat 49.857 Bitcoin (BTC), evaluați la acea vreme la 2,1 miliarde de dolari, de la operatorii site-ului de confidențialitate Movie2k.to. Această platformă a fost închisă în 2013 pentru încălcări ale drepturilor de autor. În iulie, BKA a vândut Bitcoinul confiscat, ceea ce a provocat tulburări notabile pe piețele criptomonedei din cauza afluxului brusc de Bitcoin vândut. În plus, rambursările efectuate de defunctul schimb Bitcoin Mt. Gox, aproximativ în același timp, au contribuit la perturbarea pieței.
Închiderea acestor schimburi marchează un alt pas semnificativ în lupta Germaniei împotriva criminalității legate de cripto. Autoritățile urmăresc să slăbească rețelele globale care facilitează spălarea banilor și alte operațiuni ilicite care utilizează criptomonede. Aceștia vizează infrastructura din spatele acestor activități.
Postarea Autoritățile germane au oprit 47 de schimburi criptografice din cauza acuzațiilor de spălare a banilor a apărut mai întâi pe Crypto News Land.