Golden Finance a raportat că Departamentul de Justiție al SUA a lansat astăzi un rechizitoriu în care îi acuză pe Malone Lam, în vârstă de 20 de ani, și pe Jeandiel Serrano, în vârstă de 21 de ani, că au conspirat pentru a fura și spăla peste 4.100 de bitcoini, în valoare de aproximativ 230 de milioane de dolari. Este raportat că cei doi suspecți au fost arestați aseară și vor apărea la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Sud al Floridei și, respectiv, Districtul Central din California. Rechizitoriul susține că, începând din august 2024, Lam, Serrano și asociații lor au obținut în mod fraudulos acces la conturile de criptomonede ale victimelor și au transferat fonduri în conturile pe care le controlau. Apoi au spălat banii prin servicii de amestecare valutară, schimburi și VPN-uri și au folosit veniturile pentru călătorii internaționale, cluburi de noapte, mașini de lux și bunuri de lux. În prezent, FBI și Divizia de Investigații Criminale IRS desfășoară investigații în curs în acest caz.