Guvernul german tocmai a închis 47 de schimburi de criptomonede, acuzându-le că permit cu bună știință o „economie subterană” pentru infractorii cibernetici să înflorească, iar acum își îndreaptă atenția către utilizatorii săi potențiali criminali.
„[Au] ascuns în mod deliberat originea fondurilor obținute penal pe scară largă prin implementarea inadecvată a cerințelor legale pentru combaterea spălării banilor”, oficiul federal de poliție penală din Germania, procuratura principală din Frankfurt și biroul țării pentru combaterea criminalității informatice presupuse într-un Declarație din 19 septembrie.
Autoritățile susțin că utilizatorii lor includ ransomware, operatorii botnet și comercianții de pe piața neagră care folosesc serviciile pentru a converti banii obținuți prin mijloace criminale în „ciclul valutar obișnuit”.
Site-urile web ale burselor de criptomonede confiscate afișează acum un avertisment clar din partea guvernului german:
„Le-am găsit serverele și le-am confiscat – servere de dezvoltare, servere de producție, servere de rezervă. Avem datele lor – și, prin urmare, avem datele dumneavoastră. Tranzacții, date de înregistrare, adrese IP”, au scris autoritățile.
„Începe căutarea noastră de urme. Pe curând."
Declarația de avertizare a Germaniei pentru utilizatorii schimburilor de criptomonede confiscate. Sursa: Guvernul Germaniei
Cu toate acestea, autoritățile germane au sugerat că o urmărire penală pe scară largă nu ar fi pe cărți, deoarece mulți dintre acești agresori locuiesc în alte țări.
„Deoarece infractorii cibernetici locuiesc adesea în străinătate și sunt tolerați sau chiar protejați de unele țări, ei rămân adesea inaccesibili forțelor de ordine germane”, scrie acesta.
Se presupune că unul dintre schimburile de criptomonede confiscate, Xchange.cash, era activ din 2012, facilitând aproape 1,3 milioane de tranzacții pentru 410.000 de utilizatori.
60cek.org, Baksman.com și Prostocash.com au fost printre celelalte platforme de tranzacționare confiscate, cu un număr mare de utilizatori și tranzacții.
Detalii despre opt dintre cele 47 de schimburi de criptomonede confiscate de autoritățile germane. Sursa: Guvernul Germaniei
Guvernul german a fost unul dintre cei mai mari deținători de Bitcoin din lume până de curând, când a descărcat aproape 50.000 de Bitcoin (BTC) – în valoare de 3,15 miliarde de dolari la prețurile curente – în mai multe tranzacții în iunie și iulie.
Fondurile au fost confiscate de pe site-ul de piraterie Movie2k.to în 2020.
Revista: Spălătorie China Tether, Bhutan se bucură de un impuls recent Bitcoin: Asia Express