Potrivit CoinDesk, autoritățile germane au închis 47 de schimburi de criptomonede presupuse implicate în activități criminale, inclusiv spălarea banilor. Oficiul Federal de Poliție Criminală (BKA) și Procuratura Generală din Frankfurt pe Main (Generalstaatsanwaltschaft) au anunțat închiderea, invocând nerespectarea de către burse a cerințelor „cunoaște-ți clientul” (KYC), care impun verificarea identității și a antecedentelor clienților. .
Comunicatul de presă al BKA de joi a evidențiat că unele dintre schimburile afectate includ, printre altele, Xchange.cash, 60cek.org și Baksman.com. În timp ce unul dintre schimburi era operațional din 2012, altele fuseseră lansate la fel de recent ca în anul precedent. În timpul anchetei, autoritățile au confiscat date despre clienți și tranzacții. Cu toate acestea, ei au remarcat că urmărirea penală a persoanelor din spatele acestor activități ar putea fi o provocare, deoarece aceștia locuiesc adesea în țări în care astfel de activități criminale sunt tolerate sau chiar protejate.
În loc să se concentreze asupra urmăririi penale, autoritățile germane urmăresc să slăbească infrastructura care sprijină aceste activități ilegale. La începutul acestui an, BKA a confiscat 49.857 bitcoin, evaluați la acea vreme la 2,1 miliarde de dolari, de la operatorii site-ului de confidențialitate Movie2k.to, care a fost închis în 2013 pentru încălcarea drepturilor de autor. Agenția a vândut jetoanele în iulie, provocând o presiune semnificativă de vânzare pe piețele globale de cripto, agravată de rambursări simultane de la schimbul de bitcoin defunct Mt. Gox.