[Guvernul german a închis 47 de burse, spunând că au legătură cu „activități ilegale”] Mars Finance News, Procuratura Generală din Frankfurt (Generalstaatsanwaltschaft) și Biroul Federal de Poliție Criminală (BKA) din țară au închis 47 de burse suspectate de implicare în spălarea banilor și alte infracțiuni de schimburi de criptomonede legate de activitate.
Autoritatea Bancară Bulgară (BKA) a declarat într-un interviu de joi că bursele nu și-au îndeplinit în mod deliberat obligațiile de a efectua verificări de identitate și antecedente ale clienților, cunoscute sub denumirea de cerințele „cunoaște-ți clientul” (KYC).
Unele dintre aceste schimburi includ Xchange.cash, 60cek.org, Baksman.com și alte platforme mai mici. Unul dintre burse este activ din 2012, în timp ce celelalte au fost înființate chiar cu un an înainte.
Pe parcursul investigației, guvernul a declarat că a confiscat unele date despre clienți și tranzacții. Având în vedere că cei din spatele acestor activități locuiesc adesea în alte țări decât Germania care „tolerează și chiar protejează” astfel de activități criminale, autoritățile au remarcat că ar fi aproape imposibil ca oficialii guvernamentali germani să-i pună în judecată.
În schimb, se vor concentra pe „degradarea” infrastructurii care permite aceste activități ilegale, se arată în comunicat.
La începutul acestui an, BKA a confiscat 49.857 de bitcoini (BTC), în valoare de 2,1 miliarde de dolari la acea vreme, de la operatorul unui site de confidențialitate numit Movie2k.to, care a fost închis în 2013 pentru încălcarea legilor drepturilor de autor.
Instituția a început să vândă jetoanele în iulie, trimițând piața globală a criptomonedei într-o piață din cauza presiunii de vânzare din cauza vânzării și a rambursărilor concomitente de la schimbul Bitcoin prăbușit Mt. Gox, care a avut loc cam în același timp.