Detectivul blockchain ZachXBT a dezvăluit un alt set de hackeri care au folosit o escrocherie de inginerie socială pentru a fura peste 240 de milioane de dolari în Bitcoin de la o victimă bogată.
Anchetatorul a spus că atât eforturile sale, cât și propriile gafe ale infractorilor au dus deja la „arestări multiple și înghețare milioane”.
Înșelat pentru 4000 BTC
La mijlocul lunii august, escrocii au vizat un singur creditor al Genesis - biroul instituțional de tranzacționare Bitcoin care a dat faliment la începutul anului 2023.
În primul rând, escrocii au sunat victima pretinzând că este suport Google folosind un număr de telefon falsificat și au obținut acces la conturile personale ale victimei. Apoi au sunat din nou prefăcându-se că sunt suport pentru Gemeni, avertizând victima că le-au fost sparte conturile.
Prin aceasta, ei au determinat victima să-și reseteze autentificarea cu doi factori și să-și trimită fondurile Gemeni într-un portofel compromis. Între timp, escrocii au păcălit victima să descarce aplicația desktop la distanță AnyDesk, care le permite să vadă ecranul victimei și să-și vadă cheia privată prin Bitcoin Core.
Hackerii și-au înregistrat sunetul și ecranele în timp ce sărbătoreau încheierea hack-ului, ceea ce le-a adus 4.064 BTC în valoare de 257 de milioane de dolari la prețul de astăzi.
„O urmărire inițială a arătat că 243 de milioane de dolari sunt împărțiți în mai multe moduri între fiecare parte, înainte ca fondurile să se detașeze rapid în peste 15 schimburi schimbând imediat înainte și înapoi între Bitcoin, Litecoin, Ethereum și Monero”, a adăugat ZachXBT.
Identificarea Vinovaților
Anchetatorul a legat repartizarea fondurilor de portofelele părților implicate în furt. Unul dintre cei trei vinovați principali care s-au numit „Wiz” a fost identificat drept Veer Chetal după ce și-a divulgat din greșeală numele complet în timpul unui partajare a ecranului.
Prietenul lui Chetal, Light, a divulgat și numele său adevărat, Aakaash, în timpul unei partajări de ecran. Greavys, al cărui nume real este Malone Lam și a fost responsabil pentru găsirea detaliilor legate de țintă în corespondența sa, și-a cheltuit o mare parte din banii furați pe mașini de lux, cluburi de noapte și dând genți Birkin fetelor.
Box (Jeandhil Serrano), bărbatul care a numit victima ca un pretins reprezentant al schimbului de Gemeni, și-a cheltuit o mare parte din fonduri pe bunuri de lux. Cu toate acestea, ZachXBT a spus că atât Box, cât și Greavys și-au legat în mod eronat „fondurile murdare” conectate la schimburile centralizate cu fondurile lor care trebuiau să fie private de mai multe ori.
Ieri seară, atât Box, cât și Greavys au fost arestați în Miami și LA. Peste milioane din fondurile lor furate au fost confiscate cu ajutorul Binance, iar 500.000 de dolari au fost returnați victimei.
Un rechizitoriu al cazului împotriva ambelor persoane a fost deschis mai târziu, joi.
Postarea Hackerii fură 243 de milioane de dolari în înșelătorie Bitcoin – Dar Doxxed Themselves On Discord a apărut prima pe CryptoPotato.
