Autoritățile germane au desființat 47 de servicii de schimb de criptomonede într-o represiune împotriva activităților ilegale de spălare a banilor. 

Oficiul Federal de Poliție Criminală din Germania și Oficiul Central pentru Combaterea Crimelor pe Internet au condus operațiunea, care a vizat platforme care permit utilizatorilor să facă schimb de monede convenționale și criptomonede fără a le verifica identitatea, potrivit unui comunicat de presă al BKA.

Aceste schimburi au permis tranzacții fără a urma protocoalele „cunoaște-ți clientul”, un set de reguli care impun utilizatorilor să-și dovedească identitatea înainte de a efectua tranzacții financiare. 

Evitând această verificare, schimburile au permis utilizatorilor să tranzacționeze cripto cum ar fi Bitcoin (BTC) sau Ethereum (ETH) rapid și anonim. Potrivit BKA, criminalii folosesc adesea astfel de platforme pentru a ascunde sursa banilor obținuți prin activități ilegale, cum ar fi atacuri de ransomware sau vânzări de droguri pe dark net. 

Pe 20 august, autoritățile germane au desfășurat o operațiune de luptă împotriva spălării banilor, confiscând 13 bancomate criptografice și aproape 28 de milioane de dolari în numerar din 35 de locații din întreaga țară. Raidurile, conduse de organul de supraveghere financiar BaFin, au vizat mașini care funcționează fără licențele necesare, prezentând riscuri semnificative de spălare a banilor.

S-ar putea să vă placă și: un rus se confruntă cu acuzații de trădare din cauza transferurilor de criptomonede în Ucraina

Relația Germaniei cu criptocrima

Închiderea acestor servicii face parte dintr-un efort mai larg de a perturba infrastructura care sprijină criminalitatea cibernetică. Autoritățile au putut să securizeze datele despre utilizatori și tranzacții din schimburi, care ar putea fi valoroase pentru investigațiile viitoare. Aceste date ar putea ajuta la identificarea infractorilor care folosesc aceste servicii pentru a spăla bani.

Reprimarea vine după acțiunile anterioare ale forțelor de ordine germane, cum ar fi confiscarea în 2023 a platformei ChipMixer, care a fost implicată în spălarea criptomonedelor în valoare de 90 de milioane de euro. Autoritățile au vizat și alte rețele de criminalitate cibernetică în ultimii ani, inclusiv operatorii de programe malware.

În iunie, BKA a început să transfere aproximativ 50.000 BTC confiscate de la persoanele care conduc binecunoscutul site de filme de piraterie Movie2k.to în 2013, făcând din aceasta o vară destul de plină de evenimente pentru Germania și industria cripto.

Timp de aproape o lună, din iunie până în iulie, Germania a transferat și vândut tot acest Bitcoin, ceea ce a făcut ca prețul activului să scadă. 

S-ar putea să-ți placă și: poliția din Miami arestează escrocii cripto în spatele furtului de 243 de milioane de dolari