Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA a adus recent un răspuns în litigiu și juridic prin depunerea de acuzații legale împotriva a trei persoane și cinci întreprinderi implicate în frauda criptomonedei „măcelărirea porcilor”.
Pump and dump este un termen folosit pentru a descrie un tip de escrocherii care se hrănesc cu victimele printr-un proces prelungit de a le induce în eroare pentru a-și pune din ce în ce mai mulți bani într-o investiție cu scopul de a goli în cele din urmă investiția.
Aceste cazuri reprezintă un nou episod în campania continuă desfășurată de SEC pentru a proteja americanii de fraudele exotice cripto.
Cum se desfășoară frauda „Măcelării porcilor”.
Măcelărirea porcilor este un termen foarte bizar și, totuși, are tendința de a fi un tip foarte frecvent de înșelătorie în industria criptomonedei. În astfel de dezavantaje, atacatorul contactează de obicei victima, fie online, prin rețelele de socializare sau site-uri de întâlniri sau chiar printr-un apel telefonic.
Escrocii stabilesc relații și au continuat interacțiunea cu victimele înainte de a crea titluri false care au legătură cu moneda digitală. După ce victimele sunt „hrănite” pentru că au investit sume mari de bani, escrocii [dispar], deturnând banii investitorilor.
Cazul SEC descrie o serie de astfel de fraude planificate de trei persoane – cărora agenția le-a atribuit statutul de nucleu al participanților la schemă – și cinci companii afiliate. Comisia a postulat că entitățile menționate au comis fraude împotriva victimelor oferind soluții de investiții false, cu accent pe criptomonede.
Contribuția Societăților în cauză
Trei rezidenți din SUA, Jiajie Liu, 28 de ani, din Los Angeles, California; Fei Liao, 29 de ani, din San Gabriel, California; și Hua Zhao, 26 de ani, din Flushing, New York, sunt numiți în procesul SEC împotriva pretinsei platforme de tranzacționare a criptomonedei NanoBit. Procesul susține că participanții la schemă s-au implicat într-o schemă coordonată pentru a frauda cel puțin 18 investitori de aproape 1 milion de dolari în criptoactive și monedă fiat.
Se spune că toate cele cinci companii care sunt asociate cu aceste escrocherii au fost înființate cu intenția de a comite fraude. Acesta a fost creditat pentru rolul său de a da aspectul de legitimitate operațiunii, inclusiv crearea de platforme de tranzacționare false care ar trece drept afaceri reale pentru victime. Aceste platforme urmau să fie folosite pentru a prezenta venituri false ale investițiilor, în scopul de a încuraja utilizatorii să investească mai mulți bani în schema frauduloasă.
În plus, persoanele implicate sunt, de asemenea, presupuse că au folosit tactici de înaltă presiune pentru a frauda mai multe persoane prin intermediul acestor companii. Majoritatea dintre ei au folosit „escrocherii romantice” sau s-au prezentat ca personal de afaceri, combinând comunicarea fizică cu climatul fals al investițiilor cripto.
Efortul extins al SEC împotriva schemelor de fraudă criptografică
Nu este prima dată când SEC urmărește fraudatorii bazați pe criptomonede și nici nu va fi ultima. Escrocii care se implică în escrocheria „măcelării porcilor” nu sunt o excepție pentru mulți escroci care profită de dezvoltarea industriei criptomonedelor pentru a dăuna persoanelor care nu au suficiente cunoștințe despre investiții sau despre întregul proces din spatele criptomonedelor.
Astfel de cazuri implică SEC în astfel de probleme, ceea ce reprezintă un indiciu clar că este nevoie de mai multă reglementare pe piața cripto. Pe de o parte, criptomonedele oferă oamenilor libertate față de sistemele financiare obișnuite, dar, pe de altă parte, le permit escrocilor să opereze mult dincolo de sistemele legale utilizate de obicei pentru reglementarea altor forme de investiții.
În trecutul recent, SEC și-a intensificat eforturile de a controla și de a supraveghea activitățile criptomonedelor și a produselor conexe, în special cele care implică înșelătorii. Încă îi avertizează pe investitori să fie precauți de fiecare dată când intenționează să tranzacționeze pe piața criptomonedei prin efectuarea de cercetări profunde.
Măsuri posibile pe care ar trebui să le ia investitorii pentru a evita măcelărirea porcilor
În cazul investitorilor, bariera de apărare fiind conștientizarea tendințelor existente pe piață. SEC și alte autorități financiare vin, de asemenea, cu o mulțime de materiale care sunt concepute pentru a ajuta persoanele care intenționează să investească pentru a nu fi escrocate de fraudători. Unele semne cheie de avertizare includ:
Oportunități de investiții nesolicitate: în principiu, dacă un străin vă contactează brusc cu o ofertă de investiții cripto incredibil de profitabilă, cel mai probabil este o înșelătorie.
Presiunea de a investi rapid: includ prefacerea că te grăbești și presiunea pe tine să investești, deoarece dacă nu o faci chiar acum, vei pierde profituri uriașe.
Retururi garantate: În termeni mai simpli, este imposibil să certificăm orice investiție, cu atât mai puțin o investiție, cum ar fi criptomoneda, care a fost volatilă. Nimeni nu ar trebui să promită vreodată că poate câștiga profituri stabile și previzibile din investiții, deoarece este un semn de avertizare.
În afară de identificarea acestor strategii, investitorii sunt sfătuiți să caute ajutorul personalului autorizat și să confirme legitimitatea platformei de tranzacționare online.
Cazul SEC ar trebui, prin urmare, privit ca un memento că, deși criptomoneda este foarte promițătoare, este, de asemenea, încărcată cu multe pericole. Investitorii trebuie să fie atenți mai ales acolo unde fraudatorii devin din ce în ce mai inovatori în operațiunile lor.