Odaily Planet Daily News SEC din SUA a acuzat platformele de criptomonede false NanoBit și CoinW6 că au fraudat investitorii și că le-au furat fondurile. Aceasta este prima dată când agenția acuză o astfel de înșelătorie. SEC a intentat marți două procese împotriva a cinci entități și trei persoane la Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Est din New York și Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul Central din California. Ambele procese susțin că investitorii au fost „îngrijiți” pe rețelele de socializare, inclusiv prin WhatsApp, LinkedIn și Instagram, ca parte a unei „escrocherii cu investiții în relații”. Gurbir S., director al Diviziei de aplicare a SEC. „Înșelătoriile de investiții în relații, inclusiv cele care implică investiții în active cripto, prezintă un risc de prejudiciu catastrofal pentru investitorii de retail și, pe măsură ce aceste escrocherii câștigă popularitate în rândul escrocilor, amenințarea este în creștere”, a spus Grewal într-un comunicat marți. Din octombrie 2023 până în iunie 2024, escrocii s-au prefăcut a fi „profesionişti din industria financiară” prin intermediul grupurilor WhatsApp și le-au cerut clienților să investească printr-o platformă cripto falsă numită NanoBit. Pentru a convinge investitorii că platforma este sigură, NanoBit a declarat în mod fals că afiliatul său, NanobitUS Securities, era un broker-dealer înregistrat la SEC. Acești așa-numiți profesioniști financiari au promovat apoi ICO-uri false care au oferit investitorilor profituri substanțiale. Fondurile nu au fost investite, ci au fost către „participanții la schemă”, care apoi au transferat peste 2 milioane de dolari prin conturi bancare către Hong Kong. În ceea ce privește CoinW6, SEC a spus că cei implicați în schemă s-au prefăcut a fi tineri profesioniști bogați și au conectat cu investitorii victime prin LinkedIn și Instagram, în timp ce „urmează relații romantice pe WhatsApp”. Presupusii escroci au susținut că investitorii ar putea câștiga profituri de până la 3% pe zi din acțiunile CoinW6, minerit și alte produse. „În realitate, fondurile investitorilor au fost deturnate, iar investițiile, profiturile și soldurile lor aparente au fost fictive”, a spus SEC. (Blocul)

#SEC