Unele dintre celebrele cazuri de fraudă cripto care au făcut miliarde de la investitori includ OneCoin și Bitconnect.
Astfel de scheme au apărut de obicei cu promisiuni de noi tehnologii sau o rată mult mai mare de rentabilitate pentru investitori.
Eșecul acestor scheme piramidale a pus anumite efecte asupra pieței criptomonedelor.
Criptomonedele au devenit una dintre principalele tendințe din industria financiară, care are avantajele și dezavantajele sale. Cu toate acestea, unele companii, inclusiv OneCoin, Bitconnect, PlusToken, GainBitcoin, Mining Max și altele, precum Bitcoin-club și Cash-Estate, au devenit scheme Ponzi care au fraudat investitorii și în cele din urmă au eșuat.
OneCoin: o înșelătorie revoluționară
OneCoin „fals” condus de Ruja Ignatova a fost vândut ca cea mai bună criptomonedă cu tehnologie mai bună, atrăgând cu ușurință investitorii. Dar proiectul revoluționar era o piramidă, deoarece în spatele lui nu era deloc un blockchain, ceea ce era evident pentru toată lumea. Promotorul OneCoin, Ignatova, a dispărut în 2017, luând cu ea miliarde de bani de oameni, făcând din OneCoin una dintre cele mai importante escrocherii din lumea cripto.
Bitconnect: ascensiune și scădere remarcabile
Bitconnect a oferit profituri extraordinar de mari ale investiției printr-un proces de creditare sofisticat care a implicat utilizarea unui script de tranzacționare agresiv. Astfel, această oportunitate de mare randament a atras mii de investitori, dar funcționarea Bitconnect nu a fost sustenabilă. Platforma a eșuat în 2018 și s-a dovedit a fi cel mai bun tip de schemă Ponzi din lume care a fraudat investitorii cu miliarde de dolari, deoarece era considerată un model de afaceri inovator.
PlusToken: Criptofraudă fără egal
PlusToken a atras utilizatorii promițându-le câștiguri bogate cu ajutorul unui portofel mai eficient. Pe o platformă de elită și stelară, schema Ponzi a reușit să atragă peste 2 miliarde de dolari din banii investitorilor înainte de a fi închisă în 2019. Operatorii săi au fost arestați mai târziu, dar dimensiunea fără precedent a înșelătoriei a făcut-o să provoace ondulații pe piața cripto.
GainBitcoin: O capcană lucrativă
GainingBitcoin a prezentat, de asemenea, o imagine a ceea ce a numit un site minier principal cu cele mai mari randamente ale investiției. Dar s-a aflat mai târziu că proiectul a fost doar o altă formă a așa-numitei „scheme Ponzi” menită să-și facă creatorii foarte bogați. Scam Central: Până când a închis magazinul, a înșelat cu succes mii de investitori pentru a face din aceasta una dintre cele mai infame escrocherii din peisajul criptografic al Indiei.
Mining Max: O înșelăciune superioară
Mining Max s-a poziționat ca cel mai bun furnizor de servicii de exploatare a criptomonedei, cu tehnologie de ultimă oră și rate ridicate de profitabilitate. Dar, de fapt, a fost o altă schemă piramidală în care investitorii trebuiau să investească milioane înainte ca fondatorii schemei să fie arestați.
Postarea Scheme Crypto Ponzi remarcabile care au zguduit piața a apărut mai întâi pe Crypto News Land.