Unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Cambodgia a fost lovit de sancțiuni americane pentru că a jucat un rol în abuzuri grave ale drepturilor omului – inclusiv traficul de persoane și tortura – legate de o operațiune de înșelătorie a măcelării de porci cu sediul în țara din Asia de Sud-Est.

Săptămâna trecută, Biroul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului de Trezorerie al SUA a anunțat sancțiunile împotriva lui Ly Yong Phat și a mai multor afaceri ale sale, inclusiv conglomeratul LYP Group și patru dintre hotelurile sale din Cambodgia. Unul dintre hotelurile sancționate de Ly, O-Smach Resort, este renumit pentru utilizarea sa ca un complex pentru victimele traficului de ființe umane aduse din toată Asia și forțate să lucreze în operațiuni de înșelătorie de măcelărie de porci.

Prin plasarea lui Ly pe lista de cetățeni special desemnați, SUA le interzice tuturor cetățenilor americani – inclusiv cetățenilor de peste mări și rezidenților care locuiesc în America – să facă tranzacții cu el în orice fel. Acest lucru ar putea avea un impact grav asupra activităților sale de afaceri, au spus experții în sancțiuni.

„Deoarece multe autorități de sancțiuni autorizează impunerea de sancțiuni persoanelor care nu sunt din SUA – care nu sunt de obicei supuse jurisdicției SUA – pentru angajarea în tranzacții materiale cu un SDN, multe persoane din afara SUA vor refuza acum să tranzacționeze cu Ly, indiferent de considerentele jurisdicționale, ” a declarat Brendan Hanifin, partener din Chicago la firma de avocatură Ropes & Gray. „Având în vedere primatul dolarului american în tranzacțiile financiare internaționale, efectul practic al desemnării SDN va fi de a întrerupe accesul lui Ly la cea mai mare parte a sistemului financiar global.”

Zachary Goldman, partener la firma de avocatură WilmerHale și co-președinte al cabinetului Blockchain și Cryptocurrency, a declarat că sancțiunile aplicate Ly și companiile sale se extind la toate tranzacțiile care tranzitează prin SUA – inclusiv tranzacțiile în dolari care se compensează printr-o instituție financiară din SUA. instituție, chiar și atunci când nu sunt americani implicați în tranzacție.

Multe bănci, chiar și cele din afara SUA, nu se vor ocupa de persoanele sancționate de OFAC, a adăugat Goldman.

Deoarece sancțiunile împotriva lui Ly și a companiilor sale le vor reduce drastic capacitatea de a tranzacționa cu contrapărțile internaționale, precum și de a accesa capital, Hanfin a spus că desemnarea SDN este probabil „echivalentă cu o condamnare la moarte corporativă”.

Pe lângă operațiunile sale de afaceri, Ly este senator în Partidul Popular Cambodgian și consilier al prim-ministrului țării, Hun Manet. Înainte ca Hun Manet să fie ales prim-ministru, Ly a fost consilier al tatălui său, fostul prim-ministru Hun Sen.

Victimele sunt ademenite la O-Smach și ansambluri similare cu promisiunea unor oportunități de angajare, a susținut OFAC, dar odată ce ajung li se confiscă telefoanele și pașapoartele și sunt forțate să comită escrocherii de măcelărire a porcilor – un tip de escrocherie de investiții care oferă încredere. în care escrocul se pare că se împrietenește cu victima prin text folosind o identitate fictive și apoi o ademenește să investească sume mari de bani într-o platformă falsă de investiții în criptomonede. Potrivit unui raport recent al Biroului Federal de Investigații, înșelătoriile măcelării de porci le-au costat victimelor aproape 4 miliarde de dolari în 2023.

Citește mai mult: Investitorii au pierdut un record de 5,6 miliarde de dolari din cauza înșelătoriilor criptografice în 2023, spune FBI

Dacă încearcă să evadeze sau să cheme ajutor, victimele au raportat că „au fost bătute, abuzate cu șocuri electrice, obligate să plătească o răscumpărare uriașă sau amenințate că vor fi vândute altor escrocherii online”, potrivit comunicatului de presă de joi al Departamentului Trezoreriei. Potrivit rapoartelor, cel puțin două victime au sărit la moarte din clădirile din stațiunea O-Smach.

Comitetul pentru Servicii Financiare a Camerei SUA va organiza miercuri o audiere cu privire la escrocherii de măcelărie de porci.