Atunci când se confruntă cu cantități semnificative de criptomonede, în special atunci când o convertesc în numerar, instituțiile financiare sunt susceptibile să examineze sursa fondurilor, mai ales dacă sumele sunt substanțiale, cum ar fi 111 milioane USD. De exemplu, convertirea regulată a USDT (Tether) în monedă fiat și acumularea de aproximativ 8 milioane de dolari fără a face nicio retragere ar putea determina băncile să contacteze. Acestea ar putea oferi servicii exclusive, cum ar fi gestionarea averii, asigurări specializate sau avantaje pentru contul VIP.

Cu toate acestea, vânzarea USDT prin diferite platforme poate prezenta anumite riscuri, mai ales dacă tranzacțiile implică fonduri nelegitime. Dacă aveți de-a face, fără să știți, cu sume mai mici de bani ilegali de nivel al treilea, contul dvs. ar putea fi înghețat temporar pentru câteva zile. Cantități mai mari pot duce la o înghețare care durează câteva luni. În cazuri mai grave, cum ar fi banii negri de nivel al doilea, activele dvs. pot fi înghețate până la șase luni sau chiar confiscate în întregime. În plus, tranzacționarea USDT la rate anormale, cum ar fi vânzarea la un preț mai mare decât standardul pieței, poate ridica suspiciuni. De exemplu, dacă vindeți la 8,1 yuani când rata de piață este de 7,3 yuani, ar putea duce la îngrijorări cu privire la activitățile de spălare a banilor.

Pentru a evita complicațiile legale, este esențial să vă abțineți de la tranzacționarea USDT la prețuri umflate sau prin comercianți și platforme necunoscute. Interacțiunea cu parteneri de renume care pot oferi numerar în avans în schimbul USDT este o cale mai sigură. Asigurarea faptului că contrapărțile dvs. au păstrat fonduri în conturile lor timp de cel puțin trei zile și utilizarea numai a conturilor de uz personal poate reduce semnificativ probabilitatea înghețării contului sau a problemelor de reglementare.

#BinanceTurns7 #TelegramCEO #BullBanter #BinanceLaunchpoolHMSTR #CryptoPCEWatch