Legislatorii chinezi iau în considerare revizuirea unei legi anterioare împotriva spălării banilor pentru a îmbunătăți capacitățile de „monitorizare” și analiza riscurilor de spălare a banilor prin tehnologiile financiare emergente, inclusiv criptomonedele.

Potrivit unei declarații traduse din South China Morning Post, purtătorul de cuvânt al Comisiei pentru Afaceri Legislative, Wang Xiang, a anunțat revizuirile pe 9 septembrie, invocând necesitatea îmbunătățirii metodelor de detectare pe fondul „dezvoltării rapide a noilor tehnologii”.

Noile prevederi legale propuse solicită, de asemenea, băncii centrale și autorităților financiare de reglementare să colaboreze la orientări pentru a gestiona riscurile prezentate de amenințările percepute de spălare a banilor din tehnologiile în curs de dezvoltare.

Wang a menționat că instituțiile financiare ar fi, de asemenea, trase la răspundere pentru evaluarea riscurilor de spălare a banilor prezentate de modelele de afaceri noi care decurg din tehnologia emergentă.

Curtea Populară Supremă extinde definiția canalelor de spălare a banilor

Pe 19 august, Curtea Populară Supremă – cea mai înaltă instanță din China – a anunțat că activele virtuale sunt metode potențiale de spălare a banilor și de a evita impozitarea. Potrivit hotărârii judecătorești:

„Activele virtuale, tranzacțiile, metodele de schimb de active financiare, transferul și conversia produselor infracțiunii pot fi considerate modalități de a ascunde sursa și natura produselor infracțiunii”.

Hotărârea prevedea, de asemenea, că spălarea banilor în sume de peste 5 milioane de yuani comise de infractori recidivanti sau a cauzat pierderi bănești de 2,5 milioane de yuani sau mai mult va fi considerată un „complot grav” și pedepsită mai aspru.

Ostilitatea Chinei față de criptomonede și active virtuale

Guvernul Chinei are o ostilitate bine documentată față de activele digitale. În 2017, un organism de reglementare a pieței din Beijing a cerut tuturor schimburilor de active virtuale să închidă serviciile în interiorul țării.

Reprimarea guvernamentală care a urmat a inclus schimburi străine de active digitale, cum ar fi Coinbase, care au fost forțate să nu mai furnizeze servicii în țară. În plus, acest lucru a făcut ca prețul Bitcoin (BTC) să scadă la minime de 3.000 USD.

Mai târziu, în 2021, guvernul chinez a început o poziție mai agresivă față de criptomonede printr-un accent reînnoit pe direcționarea operațiunilor criptomonede din țară.

Această inițiativă a cerut o colaborare inter-departamentală între Banca Populară a Chinei (PBoC), Administrația Cyberspace din China și Ministerul Securității Publice pentru a descuraja și a preveni utilizarea cripto.

Magazine: Cum comercianții și minerii chinezi ocolesc interdicția criptografică a Chinei