China se mută să abordeze activitățile de spălare a banilor cripto cu o nouă revizuire a proiectului de lege

China se deplasează pentru a-și actualiza legislația pentru a aborda infracțiunile de spălare a banilor noi și criptomonede. Congresul chinez urmează să introducă noi concepte de spălare a banilor în a doua revizuire a proiectului de lege privind spălarea banilor, care va stabili cerințe suplimentare pentru monitorizarea noilor riscuri de spălare a banilor legate de tehnologie.

China va aborda riscurile de spălare a banilor cripto cu o nouă revizuire a proiectului de lege

China este în proces de adaptare a cadrului său de reglementare pentru a aborda riscurile de spălare a banilor. Comitetul permanent al Congresului Național al Poporului, cea mai înaltă instituție legislativă din China, este programat să adauge noi prevederi care vizează infracțiunile de spălare a banilor asociate cu bani noi și criptomonede bazate pe tehnologie.

Potrivit CSMP, noua revizuire redefinește infracțiunea de spălare a banilor adăugând la lege șapte tipuri de infracțiuni-principal, care leagă aceste operațiuni ilicite cu activitatea infracțională complexă și crima organizată.

Modificările ar actualiza reglementările chineze pentru a se alinia la standardele internaționale și ar ajuta autoritățile chineze să crească presiunea asupra infractorilor care folosesc aceste instrumente pentru activitățile lor de spălare a banilor.

China a fost împotriva utilizării criptomonedei ca mijloc legal de plată și interzice circulația acesteia pe piețele naționale.

Wang Xiang, purtătorul de cuvânt al Comisiei pentru Afaceri Legislative a Comitetului Permanent, a recunoscut că progresele tehnologice au îngreunat sarcina de a supraveghea activitățile de spălare a banilor. El a declarat:

Dezvoltarea rapidă a noilor tehnologii și forme de afaceri a crescut dificultatea de a detecta și investiga activitățile de spălare a banilor.

Noua revizuire va include prevederi pentru ca banca centrală să emită orientări specifice pentru ca alte instituții să urmărească și să monitorizeze aceste riscuri.

Mișcarea rezonează cu ceea ce fac alte instituții de stat chineze pentru a aborda aceste riscuri de spălare a banilor cripto. Luna trecută, Curtea Populară Supremă din China, cea mai înaltă instanță de judecată din țară, și Procuratura Populară Supremă au emis un document comun în care tranzacțiile cu criptomonede prin intermediul schimburilor sunt enumerate ca unul dintre instrumentele folosite de criminali pentru a ascunde sau ascunde „sursa”. și natura veniturilor infracțiunii și a veniturilor prin alte mijloace.”

Ce părere aveți despre mișcările Comitetului permanent al Congresului Național al Poporului de a aborda spălarea banilor cripto? Spune-ne în secțiunea de comentarii de mai jos. #Write2Earn